PRESENTA DENUNCIA POR ESTAFA y EVASION TRIBUTARIA.
SOLICITA TENERME POR PARTE QUERELLANTE.-
Señor Juez:
Teresita Sara ***, por
derecho propio, Titular del Documento Nacional de Identidad número 16.483.022,
con domicilio real sito en Centenario N° 808, de la Localidad de San
Antonio de Padua, Partido de Merlo, Provincia de Buenos Aires;
con el patrocinio letrado de la Dra. *** (Abogada inscripta bajo
el Tº 116 – Fº 459 del C.P.A.C.F., C.U.I.T. N° 27-12.356.938-0,
I.V.A. Responsable Inscripta) mail-marcelalangotmail.com, tel.15-4028-3257,
constituyendo domicilio procesal para el presente en Lavalle
Nº 1388 – Casillero Nº 2.931, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; ante V.S. me presento y MANIFIESTO:
I.- OBJETO:
Que vengo por el presente,
en conformidad con lo normado en el Art. 174 del C.P.P.N., a formular
la correspondiente denuncia contra el Señor Javier Edgardo *** (Titular
de la C.U.I.T. N° 20-23.303.590-5, con domicilio fiscal sito en Gallo
N° 606 – Piso 6° - Depto. 5, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
en orden al Delito de Estafa y ante la posibilidad de que el mismo haya
incurrido en Evasión Simple Tributaria (conducta tipificada y reprimida
por el Art. 172 del C.P. y Art. 1° de la Ley 24.769
modificada por Ley 26.735).
Por otra parte
también vengo a denunciar al Sr. Jorge Delma, con domicilio en la calle
Centenario 803, de San Antonio de Padua por el Delito de Estafa (art. 172 del
C.P) por las razones de hecho y de derecho que a continuación se expondrán.-
Asimismo, y teniendo en cuenta lo estatuido por el
artículo 82 del Código de Rito, es que vengo a solicitarle a S.Sa., que me
tenga como parte querellante, toda vez que fui ofendida por el accionar del
denunciado.
II.- LEGITIMACION:
Que atento a que fui
particularmente estafada por el Sr. *** y el Sr. Delma es que me encuentro debidamente legitimada a los
fines de la interposición de la presente denuncia.-
III.- HECHOS Y
FUNDAMENTOS:
A)
Motiva
la presente denuncia debido a que el día 3 de febrero del año 2012, me constituí
en la Escribanía de la notaria María Lettieri con el fin de constituir una hipoteca
del inmueble ubicado en la calle Centenario nro. 808 de la localidad de San
Antonio de Padua, partido de Merlo, a favor del Sr. Javier Edgardo ***, toda
vez que le solicite un préstamo por la suma de Dólares veinte mil (U$S 20.000),
pero con los intereses que me cobraba, el valor del préstamo ascendió a Dólares
cuarenta y un mil quinientos (U$S 41.500).-.
Que la devolución de ese dinero mas sus
intereses iban a ser devueltos en sesenta cuotas mensuales, iguales y
consecutivas de Dólares novecientos (U$S
900), a partir del día 15 de marzo de ese año.
Que
el día 12 de marzo, le abone tres cuotas que fueron un total de U$S 2700. Unos días
antes de abonar la cuarta cuota, correspondiente al mes de junio, recibí un
llamado por parte de mi acreedor, donde me decía que no deposite esa cuota, ya
que se iba a tomar unos días de vacaciones y luego el pasaría por mi casa a
buscar el dinero. Hecho que nunca ocurrió. Que en esa conversación estuvo
presente, Fernando Martín Calgaro, DNI 24.190.220, con domicilio
en la calle Villegas 50 Ituzaingo.
Así
las cosas, el día 27 de junio de 2012, recibo una carta documento del Sr. ***,
donde me manifestaba que debido a que no abone la cuota correspondiente a ese
mes, me daba un plazo de 96 horas para que deposite la suma de Dólares cuarenta
y seis mil quinientos cincuenta y cinco (U$S 46.555), correspondiente a
capital, intereses punitorios, estimado de gastos y honorarios, en la caja de
ahorro nro. 299097/201/6 del Banco Itau.
En
base a ello, le deposite los días 29 de junio y 2 de julio la suma de Dólares
mil ochocientos (U$S 1.800). Debido a ello, recepcione otra CD, donde expresaba
que esos pagos no importaban espera o renuncia al cobro del total de lo
aduedado.
Que
luego, el Sr. *** me inició una demanda ejecutiva hipotecaria, la cual recayó
en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil nro. 36 de Capital
Federal bajo el nro. 64.669/2012 y en la cual estoy peleando judicialmente para
que no me rematen el inmueble
Por otra parte, al tiempo un vecino mío de nombre, Jorge ***,
conocido de hace muchos años, se ofreció a comprarle la deuda al Sr. *** y refinanciármela
a fin de que yo no pierda mi inmueble, a lo que accedí debido a los años que lo
conocía y ante la desesperación de quedarme en la calle, ya que esta es mi
única vivienda.
Así fue que, ambos fueron a la escribanía donde se firmó
la hipoteca y se realizo la cesión de deuda (dicho documento obra glosado en
el expediente del Juzgado Nacional en lo Civil nro. 36), acto que
realizaron sin estar yo presente, y por ende desconocer su alcance.
Luego de ello, y con la deuda ya en su poder ***, me dice
que no me va a refinanciar la deuda,
sino que tenia que firmarle la escritura de mi casa. Desde ese momento, aparece un hombre llamado MARCELO, un hombre alto,
robusto, de piel blanca, teléfono 15-4440-3810, integrante de la Liga de Merlo,
quien me amenazaba y hostigaba hasta que tuve que terminar aceptando a mi
vecino como nuevo “prestamista”, quien me manifestó que iba a tener que firmarle
la escritura de la casa y el, como favor
me la iba a “alquilar”, a lo que le dije que no, ya que ese no había sido el
trato inicial y desde ese entonces, *** se presenta en el expediente civil.
Debo agregar que a partir de la aparición del Sr.
MARCELO, frente a la puerta de mi casa se estaciono un auto de color gris, que
en su interior permanecía un hombre, que estuvo allí mientras que “Marcelo” me
amenazaba y hostigaba para que acepte tal transacción, ya que soy una persona
sola y que por ende vivo sola, me asuste y accedí, entonces Marcelo le dio la
orden al Sr. del automóvil gris que se fuera porque yo ya había “arreglado”, este
dicho lo hizo delante mío.
Que
*** me dijo que pago $ 1.000.000, a ***, pero nunca me quiso mostrar la cuenta
y conforme surge del expediente civil, compra la deuda por Dólares cuarenta y
un mil quinientos (U$S41.500), que
en ese momento dice la escritura publica de la cesión de deuda fue de pesos
trescientos cuarenta y cinco mil ( $345.000). En dicha operación tampoco cuentan que ya había abonado la suma de Dólares nueve mil
cincuenta y dos (U$S 9.052),
comprobantes que obran en el expediente civil.
B) En otro orden de ideas, esta parte toma
conocimiento de que el Señor Javier Edgardo *** podría estar incurriendo
en la comisión del delito de Evasión Tributaria, habida cuenta que el
mismo se encuentra inscripto como Monotributista en Categoría E
por Locaciones de Servicios, y a la vez
es parte actora en varios juicios de Ejecución Hipotecaria que
tramitan ante la Justicia Nacional en lo Civil con asiento en esta Ciudad
de Buenos Aires, no pudiendo justificar el origen de las sumas de dinero
que invierte en otorgar préstamos con garantía hipotecaria, aparte de evadir el
pago de los respectivos impuestos que gravan ese tipo de operaciones, atento el
volumen y monto de las mismas.-
Por lo tanto, a continuación procedo
a detallar el Listado de Juicios de Ejecución Hipotecaria en los
que el Señor Javier Edgardo *** es parte actora en su carácter de Acreedor
Hipotecario:
Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Civil N°: 60.-
Secretaría N°: 90.-
Parte Actora: ***, Javier
Edgardo.-
Parte Demandada: ORTIZ, Alegría.-
Materia: Ejecución Especial
Ley 24.441.-
Expediente N°: 38.075/2002.-
Fecha de Inicio: 27/05/2002.-
Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Civil N°: 34.-
Secretaría N°: 64.-
Parte Actora: ***, Javier
Edgardo.-
Parte Demandada: BERRIOS, Delfor.-
Materia: Ejecución Especial
Ley 24.441.-
Expediente N°: 13.429/2013.-
Fecha de Inicio: 11/03/2013.-
Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Civil N°: 19.-
Secretaría N°: 37.-
Parte Actora: ***, Javier
Edgardo.-
Parte Demandada: PANDELO, Lilian
Elisa.-
Materia: Ejecución Especial
Ley 24.441.-
Expediente N°: 2.221/2011.-
Fecha de Inicio: 02/02/2011.-
Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Civil N°: 67.-
Secretaría N°: 97.-
Parte Actora: ***, Javier
Edgardo.-
Parte Demandada: CONDE, Lucio
Florencio.-
Materia: Ejecución Especial
Ley 24.441.-
Expediente N°: 68.652/2002.-
Fecha de Inicio: 26/08/2002.-
Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Civil N°: 67.-
Secretaría N°: 97.-
Parte Actora: ***, Javier
Edgardo.-
Parte Demandada: GOMEZ, Elio Jesús.-
Materia: Ejecución Especial
Ley 24.441.-
Expediente N°: 8.009/2011.-
Fecha de Inicio: 21/02/2011.-
Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Civil N°: 40.-
Secretaría N°: 70.-
Parte Actora: ***, Javier
Edgardo.-
Parte Demandada: LAMBIASE, Carlos
Leonardo.-
Materia: Ejecución Especial
Ley 24.441.-
Expediente N°: 79.656/2002.-
Fecha de Inicio: 20/09/2002.-
Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Civil N°: 42.-
Secretaría N°: 72.-
Parte Actora: ***, Javier
Edgardo.-
Parte Demandada: ROSSI SERRA,
Agostina Marcela.-
Materia: Ejecución Especial
Ley 24.441.-
Expediente N°: 51.685/2012.-
Fecha de Inicio: 05/07/2012.-
Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Civil N°: 89.-
Secretaría N°: 2.-
Parte Actora: ***, Javier
Edgardo.-
Parte Demandada: CRESPI, Graciela
Nora.-
Materia: Ejecución Especial
Ley 24.441.-
Expediente N°: 29.965/2009.-
Fecha de Inicio: 28/04/2009.-
Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Civil N°: 79.-
Secretaría N°: 109.-
Parte Actora: ***, Javier
Edgardo.-
Parte Demandada: MEUNIER, Blanca
Haydée y Otro.-
Materia: Ejecución Especial
Ley 24.441.-
Expediente N°: 56.261/2012.-
Fecha de Inicio: 30/07/2012.-
Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Civil N°: 103.-
Secretaría N°: 39.-
Parte Actora: ***, Javier
Edgardo.-
Parte Demandada: MORELLI, Rosa
María.-
Materia: Ejecución Especial
Ley 24.441.-
Expediente N°: 56.212/2012.-
Fecha de Inicio: 30/07/2012.-
Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Civil N°: 20.-
Secretaría N°: 40.-
Parte Actora: ***, Javier
Edgardo.-
Parte Demandada: JARA, Florencio
Ramón.-
Materia: Ejecución Especial
Ley 24.441.-
Expediente N°: 85.634/2002.-
Fecha de Inicio: 04/10/2002.-
Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Civil N°: 37.-
Secretaría N°: .-
Parte Actora: ***, Javier
Edgardo.-
Parte Demandada: RUIZ DIAZ, Juan
Sixto.-
Materia: Ejecución Especial
Ley 24.441.-
Expediente N°: 58.800/2013.-
Fecha de Inicio: 30/07/2013.-
Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Civil N°: 94.-
Secretaría N°: .-
Parte Actora: ***, Javier
Edgardo.-
Parte Demandada: PEREZ, Eduardo
Marcelo.-
Materia: Ejecución Especial
Ley 24.441.-
Expediente N°: 59.778/2013.-
Fecha de Inicio: 01/08/2013.-
Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Civil N°: 50.-
Secretaría N°: 80.-
Parte Actora: ***, Javier
Edgardo.-
Parte Demandada: CAPPASSO, María
Carmen.-
Materia: Ejecución Especial
Ley 24.441.-
Expediente N°: 89.357/2002.-
Fecha de Inicio: 16/02/2002.-
Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Civil N°: 36.-
Secretaría N°: 66.-
Parte Actora: ***, Javier
Edgardo.-
Parte Demandada: ***, Teresita Sara.-
Materia: Ejecución
Hipotecaria.-
Expediente N°: 64.669/2012.-
Fecha de Inicio: 21/08/2012.-
Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Civil N°: 35.-
Secretaría N°: 65.-
Parte Actora: ***, Javier
Edgardo.-
Parte Demandada: GOMEZ, Adrián y
Otros.-
Materia: Ejecución Especial
Ley 24.441.-
Expediente N°: 64.708/012.-
Fecha de Inicio: 21/08/2012.-
Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Civil N°: 41.-
Secretaría N°: 71.-
Parte Actora: ***, Javier
Edgardo.-
Parte Demandada: DACA, Luis.-
Materia: Ejecución Especial
Ley 24.441.-
Expediente N°: 92.559/2001.-
Fecha de Inicio: 18/10/2001.-
Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Civil N°: 17.-
Secretaría N°: 33.-
Parte Actora: FINANS de ***,
Javier Edgardo.-
Parte Demandada: GAITO, Elsa Mabel.-
Materia: Ejecución Especial
Ley 24.441.-
Expediente N°: 94.759/2001.-
Fecha de Inicio: 24/10/2001.-
Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Civil N°: 49.-
Secretaría N°: 79.-
Parte Actora: ***, Javier
Edgardo.-
Parte Demandada: DI CHIARA, Silvia.-
Materia: Ejecución Especial
Ley 24.441.-
Expediente N°: 67.230/2009.-
Fecha de Inicio: 24/08/2009.-
Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Civil N°: 110.-
Secretaría N°: 60.-
Parte Actora: ***, Javier
Edgardo.-
Parte Demandada: CONTRI, Wally.-
Materia: Ejecución Especial
Ley 24.441.-
Expediente N°: 93.212/2009.-
Fecha de Inicio: 02/11/2009.-
Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Civil N°: 30.-
Secretaría N°: 59.-
Parte Actora: ***, Javier
Edgardo.-
Parte Demandada: LUNA, Eduardo Rafael
y Otro.-
Materia: Ejecución Especial
Ley 24.441.-
Expediente N°: 93.214/2009.-
Fecha de Inicio: 02/11/2009.-
Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Civil N°: 22.-
Secretaría N°: 43.-
Parte Actora: ***, Javier
Edgardo.-
Parte Demandada: LISTORTI, María del
Carmen.-
Materia: Ejecución Especial
Ley 24.441.-
Expediente N°: 105.359/2007.-
Fecha de Inicio: 11/12/2007.-
En
consecuencia, del listado antes mencionado surge que el Señor Javier Edgardo *** es parte actora en 22 juicios de Ejecución
Hipotecaria, cuando el mismo no puede justificar el origen de esas sumas de
dinero, ya que no posee bienes inmuebles o automotores que justifiquen las
mismas, por lo que es una medida de prueba importante que este organismo solicite a dichos Juzgados que remitan copias
certificadas de dichas actuaciones, a los fines de poder corroborar de manera
exacta las sumas de dinero que Señor Javier Edgardo *** prestó con
garantía hipotecaria.-
Asimismo, otra medida de prueba
importante sería solicitar a los Colegios de Escribanos de esta Ciudad
de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires, para que esas
entidades requieran informes a sus Escribanos matriculados en los mismos a los
fines de que informen todas las operaciones hipotecarias realizadas por el
Señor Javier Edgardo *** en los últimos 10 años, y que a su vez remitan
un informe completo ante este organismo impositivo; como también otras medidas
de prueba importante sería solicitar a la Dirección Nacional de Registros
Seccionales de la Propiedad Automotor que informe si existen dominios
automotores registrados a nombre del mismo; y a los Registros de Propiedad
Inmueble de esta Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de
Buenos Aires, para que informen si existen inmuebles registrados bajo la
titularidad del Señor Javier Edgardo ***; como también solicitar al Banco
Central de la República Argentina que informen la existencia de cuentas
bancarias a nombre del mismo.-
Las antes mencionadas medidas de prueba
acreditaran que el Señor Javier Edgardo *** no tiene un giro comercial ni
bienes que permitan justificar las sumas de dinero que prestó con garantía
hipotecaria, por lo que aparte de la Evasión Tributaria nos encontraríamos ante
la posibilidad de dichas sumas de dinero tengan un origen ilegal.-
Por lo antes expuesto, solicito que
tenga a bien ordenar la apertura de la correspondiente investigación y que se
lleven a cabo las medidas probatorias pertinentes, a los fines de corroborar
los delitos denunciados.-
IV.- PETITORIO:
Por lo antes expuesto, de V.S. SOLICITO:
1°.- Se me tenga por parte
legitimada, por presentada la presente denuncia, con el correspondiente
patrocinio letrado y por constituida como parte querellante.-
2°.- Se ordene la apertura de
la correspondiente investigación y se lleven a cabo las medidas probatorias
propuestas.-
3º.- Se notifique de la
formación del sumario a Javier *** y Jorge *** y las demás personas que se
vieran involucrados y posteriormente se les reciba declaración indagatoria.
4º.- Se le reciba declaración testimonial a Fernando
Martin Calgaro.
5º.- Se requieran la totalidad de los expedientes
mencionados “Ad Effectum Videndi et Probandi” para que forme parte integral del
sumario.
6º.- Luego de ello, se le requiera al Cuerpo de Peritos
Contadores de la Justicia Nacional que efectúen una pericia de la especialidad,
tendiente a determinar la deuda que Javier *** posee con el Estado Nacional.-
Proveer
de conformidad,
SERA
JUSTICIA.-
x……………………………………
