SENTENCIA CONTROVERSIA DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS Y DEL DERECHO FAMILIAR sobre RECTIFICACIÓN DE ACTA DE MATRIMONIO

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JUZGADO: JUZGADO PRIMERO CIVIL DE LERMA

LERMA, MÉXICO.

SIETE (07) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE (2017).

Se procede a resolver en definitiva los autos del expediente número 839/2017, relativo a la CONTROVERSIA DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS Y DEL DERECHO FAMILIAR sobre RECTIFICACIÓN DE ACTA DE MATRIMONIO, promovido por propio derecho por ANGELA ORDOÑEZ GUTIÉRREZ, en contra del OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL NÚMERO UNO (01) DE XONACATLÁN, MÉXICO.

RELATORIA DE LAS ETAPAS PROCESALES.

1. Por escrito presentado ante oficialía partes común y turnado a este juzgado, compareció ANGELA ORDOÑEZ GUTIÉRREZ por derecho propio y en su carácter de cónyuge supérstite de PABLO MENDOZA HERNÁNDEZ , demandando de la Oficialía del Registro Civil antes mencionada, la rectificación de su acta de matrimonio por los motivos que indica.

CONTENIDO DEL DOCUMENTO

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En el escrito inicial se narraron los hechos que dieron nacimiento a la controversia, los que en obvio de repeticiones se dan por reproducidos en este apartado, invocó las disposiciones legales que consideró aplicables, además se acompañaron los documentos que se describen en la razón de oficialía de partes.

2. Mediante proveído correspondiente se admitió la demanda ordenando el emplazamiento al OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL NÚMERO UNO (01) DE XONACATLÁN, MÉXICO, para que dentro del plazo de nueve (9) días diera contestación, llevando a cabo dicha diligencia con las formalidades esenciales del caso, según consta en el expediente, siendo que la parte demandada si dio contestación a la impetrada en su contra, allanándose a las prestaciones reclamadas, después de ello se señaló fecha de audiencia principal, en la que fueron desahogadas las probanzas ofrecidas por la actora, se concluyó la etapa probatoria, dando el uso de la palabra a las partes para que formularan sus alegatos correspondientes, turnándose los autos a la vista del suscrito a efecto de emitir la sentencia que en derecho corresponda, la que en este acto se emite.

ARGUMENTACIONES LÓGICO ? JURÍDICAS.

I. Es procedente resolver la controversia que ha sido sometida al

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conocimiento y decisión del juzgado, por tanto, se realiza un estudio lógico - jurídico de las constancias que integran el expediente, para determinar con base en los principios de congruencia, motivación, fundamentación y exhaustividad, si las partes cumplieron o no con la carga probatoria que les impone el artículo 1.252 del Código de Adjetivo Civil, dejando claro que el estudio de los medios de convicción que fueron aportados al proceso deben ser analizados a través de la lógica y de la experiencia que es de donde nace la sana crítica.

II. Se realiza el estudio y análisis de la acción de rectificación de acta de matrimonio y para su viabilidad se deben acreditar los elementos siguientes:

1. La legitimación para pedir la rectificación del acta de matrimonio.

2. Que la rectificación solicitada lo sea para ajustar el acta de matrimonio a la realidad social y que no implique actuar de mala fe, contrariar la moral, pretender establecer o modificar la filiación o causar perjuicio a terceros.

El primer elemento, se encuentra demostrado con la documental pública consistente en la copia certificada del acta de matrimonio número doscientos once (211) , con folio A150676932, de fecha treinta (30) de noviembre de mil novecientos sesenta y ocho (1968), expedida por el Oficial número uno (01) del Registro Civil de Xonacatlán, México, ya que se desprende de la misma que efectivamente se llevó a cabo el registro del matrimonio entre PAULO MENDOZA HERNÁNDEZ y ANGELA ORDOÑEZ GUTIERREZ, medio de convicción que tiene un grado de eficacia pleno en términos del artículo 1.359 del Código Adjetivo Civil, pudiendo concluir con

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esto que el actor se encuentra legitimado para reclamar la rectificación de su acta de nacimiento.

El segundo elemento, también se justifica, porque quedó evidenciado que en el acta de matrimonio se asentó como nombres de los contrayentes

PAULO MENDOZA HERNÁNDEZ y ANGELA ORDOÑEZ GUTIERREZ , siendo

Es importante precisar que dentro de la corrección que solicita en su prestación A) reclama la adición de su apellido materno por no habérsele asentado, circunstancia que no se aprecia en el acta exhibida, ya que la misma si contiene sus dos apellidos, tan es así que del acta de matrimonio exhibida en copia debidamente certificada aparece como su nombre el de ANGELA ORDOÑEZ GUTIERREZ.

Exhibiendo para acreditar su acción de rectificación los documentos siguientes:

• €€€€€€€€ Copia certificada del acta de nacimiento número trescientos setenta y siete (377), de fecha dos (02) de agosto de mil novecientos cuarenta y siete (1947), expedida por el Oficial número uno (01) del Registro Civil de Xonacatlán, México, de donde se desprende que

la promovente fue registrada con el nombre de ANGELA ORDOÑEZ GUTIÉRREZ.

• €€€€€€€€ Copia certificada del acta de nacimiento número ciento

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Fecha de Registro: 07 de septiembre de 2017 a las: 16:24 hrs. nueve (109), expedida por el Oficial número uno (01) del Registro Civil de

Xonacatlán, México, de donde se desprende que el finado esposo de la promovente fue registrado con el nombre de PABLO MENDOZA

HERNÁNDEZ.

• €€€€€€€€ Copia certificada del acta de defunción número novecientos dieciséis (916), de fecha tres (03) de julio de dos mil diecisiete (20176), expedida por el Oficial número dos (02) del Registro Civil de

Toluca, México, de donde se desprende como nombre del finado el de

PABLO MENDOZA HERNÁNDEZ.

• €€€€€€€€ Copia certificada del acta de nacimiento número ciento treinta y dos (132), de fecha veintinueve (29) de enero de mil novecientos ochenta y ocho (1988), expedida por el Oficial número uno (01) del Registro Civil de Xonacatlán, México, de donde se desprende que como nombres del registrado aparecen la promovente y su finado esposo con los nombres de ANGELA ORDOÑEZ GUTIÉRREZ y PABLO

MENDOZA HERNÁNDEZ.

• €€€€€€€€ Copia certificada del acta de nacimiento número ciento cincuenta y tres (53), de fecha siete (07) de febrero de mil novecientos setenta y cinco (1975), expedida por el Oficial número uno (01) del Registro Civil de Xonacatlán, México, de donde se desprende que como nombres del registrado aparecen la promovente y su finado esposo con los nombres de ANGELA ORDOÑEZ GUTIÉRREZ y PABLO

MENDOZA HERNÁNDEZ.

• €€€€€€€€ Copia certificada del acta de nacimiento número mil quinientos setenta y cuatro (1574), de fecha veintinueve (29) de diciembre de mil novecientos setenta y uno (1971), expedida por el Oficial número uno (01) del Registro Civil de Xonacatlán, México, de donde se desprende que como nombres del registrado aparecen la promovente y su finado esposo con los nombres de ANGELA ORDOÑEZ GUTIÉRREZ y

PABLO MENDOZA HERNÁNDEZ.

•€€€€€€€€ Copia certificada de credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Nacional Electoral, de la que se desprende como

nombre del titular ANGELA ORDOÑEZ GUTIÉRREZ. •€€€€€€€€ Copia certificada de credencial para votar con fotografía,

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expedida por el Instituto Nacional Electoral, de la que se desprende como nombre del titular PABLO MENDOZA HERNÁNDEZ. •€€€€€€€€ Impresión de la Clave Única de Registro de Población, con clave Curp OOGA470714MMCRTN08, de la cual se advierte que corresponde a la ciudadana ANGELA ORDOÑEZ GUTIÉRREZ. •€€€€€€€€ Impresión de la Clave Única de Registro de Población, con clave Curp MEHP370628HMCNRB01, de la cual se advierte que corresponde al ciudadano PABLO MENDOZA HERNÁNDEZ.

• €€€€€€€€ Original de credencial de pensionado, expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

(ISSSTE), de la cual se desprende como nombre del titular

PABLO MENDOZA HERNÁNDEZ.

• €€€€€€€€ Original de Carnet de Citas Medicas, expedidao por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

(ISSSTE), del cual se desprende como nombre del titular

PABLO MENDOZA HERNÁNDEZ.

III. En ese contexto, con las probanzas aportadas y estimando que el nombre designa e individualiza a una persona, que se forma con el sustantivo propio y los apellidos paternos del padre y la madre, es por lo que, se considera procedente la rectificación del acta de matrimonio de la actora, toda vez que de las documentales antes analizadas, se advierte que su finado cónyuge se ostentó con el nombre de PABLO MENDOZA HERNÁNDEZ, motivo por el cual se ordena la rectificación de su nombre, en el sentido de que de los datos del contrayente se cambie el nombre propio PAULO, por el de PABLO, es decir, deberá aparecer de forma completa su nombre como PABLO MENDOZA HERNÁNDEZ.

Por lo expuesto y fundado además en los artículos 1.192 fracción IV,

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1.195, 1.196 y 5.61 del Código de Adjetivo Civil en relación con el 130 del Código Civil abrogado, se:

RESUELVE

PRIMERO. La parte actora ANGELA ORDOÑEZ GUTIÉRREZ, sí probó su acción de controversia del estado civil de las personas y del derecho familiar sobre rectificación de acta de matrimonio, que instauró en contra del OFICIAL NÚMERO UNO (01) DEL REGISTRO CIVIL DE XONACATLÁN, MÉXICO.

SEGUNDO. Se decreta la rectificación del acta de matrimonio número doscientos once (211) , con folio A150676932, de fecha treinta (30) de noviembre de mil novecientos sesenta y ocho (1968), expedida por el Oficial número uno (01) del Registro Civil de Xonacatlán, México, para que en los datos del contrayente se cambie el nombre propio PAULO, por el de

PABLO, es decir, deberá aparecer de forma completa su nombre como

TERCERO. Una vez que cause ejecutoria, remítase copia certificada de la sentencia y del auto que así la declare, al Oficial número uno (01) del Registro Civil de Xonacatlán, México, a fin de que proceda a la rectificación del acta de matrimonio descrita.

PABLO

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CUARTO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

DEFINITIVAMENTE , LO RESUELVE Y FIRMA LA LIC. MIREYA BEATRIZ ALANÍS SÁNCHEZ , JUEZ PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA Y CUANTÍA MAYOR DE LERMA, MÉXICO, QUIEN ACTÚA DE FORMA LEGAL CON SECRETARIO JUDICIAL LIC. RITA ERIKA COLÍN JIMÉNEZ, QUE AL FINAL FIRMA Y DA FE.

JUEZ

SECRETARIO

DOY FE. 

FORMATO PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS ESTADO DE SINALOA

----ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 28,401 (VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS UNO). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------VOLUMEN LXIII (SEXAGÉSIMO TERCERO).--------------------------------------------------EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA, REPÚBLICA DE MÉXICO, A LOS 26 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015 (DOS MIL QUINCE), YO, MANUEL LAZCANO MEZA, NOTARIO PÚBLICO 149 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE) EN EL ESTADO, CON EJERCICIO EN ESTE MUNICIPIO, HAGO CONSTAR EN ACTA DESTACADA, QUE EN LA SEDE DE MI NOTARÍA UBICADA EN AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS 890 SUR, CENTRO SINALOA, ANTE MÍ COMPARECIÓ LA  C. *** EN SU CALIDAD DE DELEGADO ESPECIAL DE LA ASAMBLEA “SERVICIOS ESPECIALIZADOS FEPA”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOLICITÁNDOME LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS,  CELEBRADA EL DÍA 15 DE  FEBRERO DEL AÑO 2015.-------------------------------------------------------------------------------EL ACTA PROTOCOLIZADA CONTENIDA EN SIETE FOJAS ÚTILES DEBIDAMENTE FIRMADAS, SELLADAS Y COTEJADAS LAS DEJO AGREGADAS AL APENDICE DE MI PROTOCOLO CORRESPONDIENTE A ESTA ESCRITURA BAJO LA LETRA A).---------------------------------------------------------------------------------------AUTORIZO DEFINITIVAMENTE LA PRESENTE ESCRITURA SIENDO LOS 26 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015.-----------------------------------------------------DOY FE; LIC. MANUEL LAZCANO MEZA, NOTARIO PUBLICO NUMERO 149. RUBRICA EL SELLO NOTARIAL DE AUTORIZAR.-------------------------------------------------------------------------------ACTA PROTOCOLIZADA------------------------------------------EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA, REPÚBLICA DE MÉXICO, A LOS 26 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015 (DOS MIL QUINCE), YO, MANUEL LAZCANO MEZA, NOTARIO PÚBLICO 149 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE) EN EL ESTADO, CON EJERCICIO EN ESTE MUNICIPIO, HAGO CONSTAR EN ACTA DESTACADA, QUE EN LA SEDE DE MI NOTARÍA UBICADA EN AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS 890 SUR, CENTRO SINALOA, ANTE MÍ COMPARECIÓ LA  C. *** EN SU CALIDAD DE DELEGADO ESPECIAL DE LA ASAMBLEA “SERVICIOS ESPECIALIZADOS FEPA”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOLICITÁNDOME LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS,  CELEBRADA EL DÍA 15 DE  FEBRERO DEL AÑO 2015, QUE A LA LETRA DICE:---------------------------------------------------------------------ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS------------------- EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DÍA 15 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015, SE REUNIERON LOS ACCIONISTAS DE “SERVICIOS ESPECIALIZADOS FEPA, S.A. DE C.V.”, EN EL DOMICILIO SOCIAL, CON EL OBJETO DE CELEBRAR UNA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA PERSONA JURÍDICA INDICADA. -------------------------EN BASE EN LOS ESTATUTOS SOCIALES, EL ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO EL SEÑOR ***, MISMO QUE FUNGIRÁ COMO PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA Y COMO SECRETARIO Y ESCRUTADOR LA SEÑORA ***, QUIEN ACTUALMENTE ES ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD. -----------------------------------------ACTO SEGUIDO Y A SOLICITUD DEL PRESIDENTE, EL SECRETARIO DIO LECTURA A LA ORDEN DEL DÍA, MISMA QUE SE SOMETIÓ A LA APROBACIÓN DE LOS ACCIONISTAS, Y LA CUAL SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN: --------------------------------------------------- ORDEN DEL DÍA. ----------------------------------------------- I. ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LAS ACCIONES E INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA, RESOLUCIONES AL RESPECTO. ---------------------------------------------------- II. PROPUESTA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE LAS ACCIONES QUE INTEGRAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL, PROPIEDAD DE ***, A FAVOR DE ***. RESOLUCIÓN AL RESPECTO. -------------------------------------------------------------------------------------------------- III. PROPUESTA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE REVOCACIÓN DE LOS PODERES Y FACULTADES CONFERIDOS POR LA SOCIEDAD A FAVOR DE LA SEÑORA ***. RESOLUCIÓN AL RESPECTO. ---- IV. DESIGNACIÓN DE DELEGADO ESPECIAL DE LA ASAMBLEA PARA QUE COMPAREZCA ANTE FEDATARIO DE SU SELECCIÓN PARA PROTOCOLIZAR LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA ASAMBLEA Y POSTERIORMENTE PROCEDA A SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO LOCAL. ---------------- V. ELABORACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA, SU LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO. RESOLUCIONES AL RESPECTO. --------------------------------------------------------------------- PUNTO PRIMERO -------------------------------------------- EN RELACIÓN CON EL PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, EL SECRETARIO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, PROCEDIÓ A REVISAR EL LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES QUE LLEVA LA SOCIEDAD, ACTO CONTINUO CERTIFICÓ QUE SE ENCONTRABA REPRESENTADO EN LA ASAMBLEA EL CIEN POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD, CON DERECHO A VOTO, TOTALMENTE SUSCRITO, PAGADO Y LIBERADO A LA FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ASAMBLEA ELLO EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: ---------------------------------------------------------------------------------ACCIONISTAS ------------------------ ACCIONES -------------------VALOR--------------***----250-----------------------$25,000.00------------***------------250-----------------------$25,000.00------------------TOTAL----------------------------------------------500-------------------- $50,000.00 ---------------------------------------------------- RESOLUCIONES ------------------------------------------PRIMERA.- CON BASE AL INFORME Y RESULTADO DEL ESCRUTINIO EN LA ANTERIOR CERTIFICACIÓN Y DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS SOCIALES VIGENTES, POR ENCONTRARSE PRESENTE Y REPRESENTADO EL CIEN POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL, Y POR ELLO LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS QUE LO CONFORMAN, ES DECIR, EL QUÓRUM REQUERIDO EN DICHO PRECEPTO, POR LO QUE SERÁN VÁLIDAS LAS RESOLUCIONES AUN CUANDO NO HAYA PROCEDIDO LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA A LA PRESENTE ASAMBLEA. ----------------------------------------------------------------------------SEGUNDA.- EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA MISMA Y OBLIGATORIOS LOS ACUERDOS QUE EN ELLA SE TOMEN. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUNTO SEGUNDO--------------------------------------------CON RESPECTO AL SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, EL PRESIDENTE INFORMÓ A LOS SOCIOS, QUE LA SEÑORA *** CEDE EL 100% DE SUS RESPECTIVAS ACCIONES, A FAVOR DE LA SEÑORA ***. -----------------------------------SOMETIDAS A DISCUSIÓN LAS ANTERIORES OPERACIONES DE TRANSMISIÓN, LOS SOCIOS EN FORMA UNÁNIME Y DESPUÉS DE DELIBERAR, DECIDIERON ADOPTAR LAS SIGUIENTES: ------------------------------------------------------------------------------------------------ RESOLUCIONES --------------------------------------------PRIMERA.- LOS SOCIOS MANIFIESTAN QUE RENUNCIAN AL DERECHO AL TANTO SOBRE LA CESIÓN DE LAS ACCIONES MENCIONADAS.  -------------------------SEGUNDA.- SE ACEPTA EN FORMA UNÁNIME LAS OPERACIONES DE CESIÓN DE LAS ACCIONES, REALIZADA POR LA SEÑORA *** A FAVOR LA SEÑORA ***. ------------------------------------------------------------------------------------TERCERA.- SE ORDENA AL ÓRGANO CORRESPONDIENTE EXPIDA NUEVAS CONSTANCIAS Y HAGA NUEVA EMISIÓN DE ACCIONES, PREVIA CANCELACIÓN DE LOS TÍTULOS VALOR DE LOS ANTERIORES ACCIONISTAS, Y HAGA LA ANOTACIÓN EN EL LIBRO DE SOCIOS Y LIBRO DE CAPITAL RESPECTO DE LA PRESENTE OPERACIÓN DE CESIÓN DE ACCIONES. ------------------CUARTA.-LA DISTRIBUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL QUEDA DE LA SIGUIENTE FORMA: ----------------------------------------------------------------------------------- ACCIONISTAS -------------------------------------- ACCIONES ---------------- VALOR ----***-----------250-----------------------$25,000.00-----***---250--------------------$25,000.00------------ TOTAL----------------------------------------------500-----------------------$50,000.00------A PETICIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN LA ASAMBLEA, SE HACE CONSTAR: --------------------------------------------------------------------------------------------------A) QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD CONTINÚA SIN SUFRIR NINGÚN AUMENTO O DISMINUCIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUNTO TERCERO----------------------------------------------EN RELACIÓN AL PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA, EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA HACE LA PROPUESTA PARA LA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LA REVOCACIÓN DE FACULTADES OTORGADAS POR LA SOCIEDAD A FAVOR DE ***. TODA VEZ QUE FUE ANALIZADA LA PROPUESTA ANTERIOR, SE TOMÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA SIGUIENTE: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESOLUCIÓN --------------------------------------------ÚNICA.- SE REVOCAN POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FEPA, S.A. DE C.V. LOS PODERES Y FACULTADES OTORGADOS A FAVOR DE ***, CONTENIDAS EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 65,554, DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2015, PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO ALFREDO AYALA HERRERA, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 237, DEL DISTRITO FEDERAL, Y DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE PROPIEDAD Y COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO 530419*1. -----------------------------------------------------------------------------------PUNTO CUARTO----------------------------------------EN RELACIÓN CON EL PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA, PROPONE SE DESIGNE A LA SEÑORA *** PARA QUE: -------------------------------------------A) COMPAREZCA ANTE EL NOTARIO Ó CORREDOR PÚBLICO DE SU ELECCIÓN A FORMALIZAR TOTALMENTE EL ACTA DE ESTA ASAMBLEA. ----------B) PARA QUE POR SÍ O POR MEDIO DE LA PERSONA QUE DESIGNE, INSCRIBA EL TESTIMONIO CORRESPONDIENTE EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD. ----------------C) PARA QUE EXPIDA LAS CERTIFICACIONES DE ESTA ACTA, O DE CUALQUIERA DE SUS PARTES QUE FUESEN NECESARIAS, Y -----------------------------D) PARA QUE TOME TODAS LAS ACCIONES QUE FUESEN NECESARIAS PARA FORMALIZAR, DAR CUMPLIMIENTO Y EJECUTAR LAS RESOLUCIONES TOMADAS POR ESTA ASAMBLEA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESOLUCIÓN -----------------------------------------------ÚNICA.- DESPUÉS DE DELIBERAR SOBRE EL PUNTO INDICADO, LA ASAMBLEA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DECIDIÓ APROBAR QUE LA PERSONA INDICADA REALICE LA TOTALIDAD DE LAS ACTIVIDADES QUE EL PRESIDENTE DE LA MISMA PROPUSO EN EL PRESENTE PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PUNTO QUINTO --------------------------------------------EN RELACIÓN CON EL PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA PROPUSO QUE EL SECRETARIO DE LA MISMA PROCEDIERA A REDACTAR EL ACTA CORRESPONDIENTE, LA CUAL UNA VEZ REDACTADA DEBERÁ SER LEÍDA Y EXPLICADA A LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA PARA SU APROBACIÓN. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESOLUCIÓN ----------------------------------------------ÚNICA.- DESPUÉS DE DELIBERAR SOBRE EL PUNTO INDICADO, LA ASAMBLEA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DECIDIÓ QUE EL SECRETARIO DE LA MISMA REALIZARA LAS ACTIVIDADES QUE EL PRESIDENTE DE ÉSTA PROPONÍA, CONSECUENTEMENTE EL CITADO FUNCIONARIO PROCEDIÓ A REDACTAR EL ACTA CORRESPONDIENTE, LA CUAL UNA VEZ REDACTADA, FUE LEÍDA Y EXPLICADA A LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA, QUIENES SE MOSTRARON SATISFECHOS CON DICHA ACTA Y DECIDIERON APROBARLA POR UNANIMIDAD DE VOTOS. -----------------------------------------------------------------------NO EXISTIENDO MÁS ASUNTOS POR TRATAR, EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA, EN COMPAÑÍA DEL SECRETARIO Y LOS ACCIONISTAS, PROCEDEN A FIRMAR EL ACTA CORRESPONDIENTE A LAS DOCE HORAS DEL 15 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015, HACIÉNDOSE CONSTAR QUE DURANTE EL TRANSCURSO DE LA ASAMBLEA ESTUVIERON PRESENTES Y REPRESENTADOS EN EL MOMENTO DE LA VOTACIÓN EL CIEN POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD Y LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS DE LA MISMA. ------------------------------------------------------------------------FIRMADO POR EL PRESIDENTE, ***, Y EL SECRETARIO Y ESCRUTADOR, ***, DOS FIRMAS ILEGIBLES.------------------------------------------------------------------------------------LISTA DE ASISTENCIA.- ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “SERVICIOS ESPECIALIZADOS FEPA”, S.A. DE C.V. CELEBRADA EL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2015, A LAS 10:00 HORAS EN LAS OFICINAS QUE LA SOCIEDAD TIENE UBICADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. ---------------------------------------------------------------------FIRMADO POR SOCIOS ACCIONISTAS, ***, ***, DOS FIRMAS ILEGIBLES.---------------FIRMADO POR SECRETARIO Y ESCRUTADOR, ***, FIRMADO UNA FIRMA ILEGIBLE, DOY FE.-------------------------------------------------------------REGIMEN LEGAL DEL MANDATO-------------------------------------EL ARTÍCULO 2436 DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS DEL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE SINALOA A LA LETRA DICE: ----------------------“ART. 2436. EN TODOS LOS PODERES GENERALES PARA PLEITOS Y COBRANZAS BASTARÁ QUE SE DIGA QUE SE OTORGA CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN CLÁUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY, PARA QUE SE ENTIENDAN CONFERIDOS SIN LIMITACIÓN ALGUNA. ---------------------------------------------------------------------------------EN LOS PODERES GENERALES PARA ADMINISTRAR BIENES, BASTARÁ EXPRESAR QUE SE DAN CON ESE CARÁCTER, PARA QUE EL APODERADO TENGA TODA CLASE DE FACULTADES ADMINISTRATIVAS. ------------------------------EN LOS PODERES GENERALES, PARA EJERCER ACTOS DE DOMINIO, BASTARÁ QUE SE DEN CON ESE CARÁCTER PARA QUE EL APODERADO TENGA TODAS LAS FACULTADES DE DUEÑO, TANTO EN LO RELATIVO A LOS BIENES, COMO PARA HACER TODA CLASE DE GESTIONES A FIN DE DEFENDERLOS. -------------------------------------------------------------------------------------------CUANDO SE QUISIEREN LIMITAR, EN LOS TRES CASOS ANTES MENCIONADOS, LAS FACULTADES DE LOS APODERADOS, SE CONSIGNARÁN LAS LIMITACIONES, O LOS PODERES SERÁN ESPECIALES. --------------------------------LOS NOTARIOS INSERTARÁN ESTE ARTÍCULO EN LOS TESTIMONIOS DE LOS PODERES QUE OTORGUEN.” -------------------------------------------------------------------EL ARTICULO 2469 DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE DEL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE SINALOA A LA LETRA DICE: ---------------------“ARTÍCULO 2469. EL PROCURADOR NO NECESITA PODER O CLÁUSULA ESPECIAL, SINO EN LOS CASOS SIGUIENTES: -------------------------------------------------- I.- PARA DESISTIRSE; ------------------------------------------------------------------------------- II.- PARA TRANSIGIR; ------------------------------------------------------------------------------ III.- PARA COMPROMETER EN ÁRBITROS; -------------------------------------------------- IV.- PARA ABSOLVER Y ARTICULAR POSICIONES; --------------------------------------- V.- PARA HACER CESIÓN DE BIENES; --------------------------------------------------------- VI.- PARA RECUSAR; ------------------------------------------------------------------------------- VII.- PARA RECIBIR PAGOS; ---------------------------------------------------------------------- VIII.- PARA LOS DEMÁS ACTOS QUE EXPRESAMENTE DETERMINE LA LEY.------CUANDO EN LOS PODERES GENERALES SE DESEE CONFERIR ALGUNA O ALGUNAS DE LAS FACULTADES ACABADAS DE ENUMERAR, SE OBSERVARÁ LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 2436.”----- EL ARTICULO 2554 DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CODIGO CIVIL FEDERAL A LA LETRA DICE:----------------------------------------------------“ARTICULO 2554.‑ EN TODOS LOS PODERES GENERALES PARA PLEITOS Y COBRANZAS, BASTARÁ QUE SE DIGA QUE SE OTORGAN CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN CLÁUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY, PARA QUE SE ENTIENDAN CONFERIDOS SIN LIMITA­CIÓN ALGUNA.- EN LOS PODERES GENERALES PARA ADMINISTRAR BIENES, BASTARÁ EXPRESAR QUE SE DAN CON ESE CARÁCTER, PARA QUE EL APODERADO TENGA TODA CLASE DE FACULTADES ADMINISTRATIVAS.- EN LOS PODERES GENERALES, PARA EJERCER ACTOS DE DOMINIO, BASTARÁ QUE SE DEN CON ESE CARÁCTER PARA QUE EL APODERADO TENGA TODAS LAS FACULTADES DE DUEÑO, TANTO EN LO RELATIVO A LOS BIENES, COMO PARA HACER TODA CLASE DE GESTIONES A FIN DE DEFENDERLOS.- CUANDO SE QUISIEREN LIMITAR, EN LOS TRES CASOS ANTES MENCIONADOS, LAS FACULTADES DE LOS APODERADOS, SE CONSIGNARÁN LAS LIMITACIONES, O LOS PODERES SERÁN ESPECIALES.‑ LOS NOTARIOS INSERTA­RÁN ESTE ARTÍCULO EN LOS TESTIMONIOS DE LOS PODERES QUE OTORGUEN.-”---DOY FE QUE EL ANTERIOR INSERTO CONCUERDA FIELMENTE CON SU ORIGINAL DE DONDE SE TRANSCRIBIÓ.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PERSONALIDAD ---------------------------------------EL COMPARECIENTE ME ACREDITÓ LA LEGAL EXISTENCIA DE SU REPRESENTADA CON EL ACTA PROTOCOLIZADA DESCRITA A CONTINUACIÓN: -----------------------------------------------------------------------------------------MEDIANTE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 65,554 SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO A 30 TREINTA DE ENERO DEL 2015 DOS MIL QUINCE, ANTE LA FE DEL LICENCIADO ALFREDO AYALA HERRERA, TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO 237 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE DEL DISTRITO FEDERAL Y NOTARIO DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL, CON FECHA 14 CATORCE DE ENERO DEL 2015 DOS MIL QUINCE, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD “SERVICIOS ESPECIALIZADOS FEPA”, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, DE LA CUAL TRANSCRIBO LO CONDUCENTE: ------------------“…ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA  DE LA SOCIEDAD DENOMINADA “SERVICIOS ESPECIALIZADOS FEPA”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, CELEBRADO EL 14 DE ENERO DEL 2015,  EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL,  A LAS 14:00 (CATORCE HORAS) DEL DÍA 14 (CATORCE)  DE ENERO DEL 2015 (DOS MIL QUINCE), SE REUNIERON *** Y ***, A EFECTO DE CELEBRAR LA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA DE “SERVICIOS ESPECIALIZADOS FEPA” SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARAIBLE, DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE:…-… SE DA INICIO A LA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD “SERVICIOS ESPECIALIZADOS FEPA” SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARAIBLE, QUIEN DESIGNADO COMO PRESIDENTE EL SEÑOR ***  Y COMO SECRETARIO ESCRUTADOR ***,  SE DECLARA INSTALADA LA ASAMBLEA Y LOS ACCIONISTAS APROBARON LOS ASUNTOS CONTENIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA,  ACTO SEGUIDO, CONTINUARON CON ÉL.----------------------------------------------------------EN EL DESAHOGO DEL PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA; EL PRESIDENTE HIZO DE CONOCIMIENTO DE LOS DEMÁS SOCIOS, LA PROPUESTA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.------------------------------------------------------------------------DENOMINACIÓN, DOMICILIO, DURACIÓN, OBJETO, NACIONALIDAD Y CLÁUSULA DE EXTRANJERÍA-ARTÍCULO PRIMERO.- LA DENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD ES “SERVICIOS ESPECIALIZADOS FEPA”  LA QUE DEBERÁ EMPLEARSE SEGUIDA DE LAS PALABRAS SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARAIBLE O DE SU ABREVIATURA S.A. DE C.V.----------------------------------------------------ARTÍCULO SEGUNDO.- EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD ES LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, SIN PERJUICIO DE QUE PUEDA ESTABLECER AGENCIAS, SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA MEXICANA O EN EL EXTRANJERO.--------------------------------------------------------------------ARTÍCULO TERCERO.- LA DURACIÓN DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDA.-------------ARTÍCULO CUARTO.- LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO:---------------------------------A.-PRESTAR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD, FINANZAS, AUDITORÍA Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS REALIZADAS POR PERSONAS FÍSICAS Y EMPRESAS INDUSTRIALES, COMERCIALES, EMPRESARIALES O DE SERVICIO.---------------------------------------------------------------------B.-PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA, CONSULTORÍA, OPERACIÓN, SUPERVISIÓN, AUDITORÍA, CAPACITACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y TODO LO RELACIONADO CON RECURSOS HUMANOS COMO LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL, NÓMINAS, CONTROL DE ASISTENCIA, SEGURIDAD SOCIAL, SISTEMAS DE AHORRO DE RETIRO, CUALQUIER ACTO RELATIVO A RELACIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS DE TRABAJO.------------------------------------------------------C.-CELEBRAR CONTRATOS Y CONVENIOS, CON CUALQUIER AUTORIDAD O ENTIDAD PÚBLICA, BIEN SEA ADMINISTRATIVA, JURISDICCIONAL O LEGISLATIVA, EN CUALQUIER NIVEL DE GOBIERNO: FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL; ASÍ COMO ENTES PRIVADOS, BIEN SEAN PERSONAS FÍSICAS O MORALES, NACIONALES SO EXTRANJEROS.--------------------------------------------------------D.-LA PRESTACIÓN Y CONTRATACIÓN DE TODA CLASE DE SERVICIOS DE PROMOCIÓN, OPERACIÓN, ASESORAMIENTO, COORDINACIÓN, REALIZACIÓN Y/O EJECUCIÓN DE NEGOCIOS, ASÍ COMO ENLACES DE EMPRESARIOS DE DIVERSAS ACTIVIDADES Y DE EMPRESAS PRESTADORAS DE TODO TIPO DE SERVICIO. ---------------------------------------------------------------------------------------------------E.-PRESTACIÓN Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE PROMUEVEN EL CRECIMIENTO, LA COMPETITIVIDAD, LA EFICACIA Y PERMANENCIA DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.-------------------------------------------------------------------------------------------CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES-------------------------------------I.-EL CAPITAL SOCIAL ES VARIABLE Y SE DIVIDE EN ACCIONES CON VALOR NOMINAL DE 100 (CIEN) PESOS MONEDA NACIONAL-------------------------------------------II.-LA PARTE FIJA DEL CAPITAL SOCIAL  SIN DERECHO A RETIRO SERÁ LA CANTIDAD DE: 50 MIL PESOS, MONEDA NACIONAL Y EL MÁXIMO NO TIENE LÍMITE, QUE ESTARÁ REPRESENTADA POR 500 QUINIENTAS ACCIONES ORDINARIAS 500 (QUINIENTAS) ESTAS ACCIONES CONSTITUIRÁN LA SERIE “A”. EL CAPITAL SOCIAL EN SU PARTE VARIABLE SERÁ ILIMITADO, ESTARÁ FORMADO ACCIONES ORDINARIAS NOMINATIVAS, LA SERIE “B”.--------------------------EL CAPITAL SOCIAL FIJO IMPORTA LA SUMA DE CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, Y QUEDA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO DE LA SIGUIENTE MANERA: -------------------------------------------------------------------------------------SEÑOR ***, DOSCIENTAS CINCUENTA ACCIONES, CON VALOR DE VEINTICINCO MIL PESOS, MONEDA NACIONAL.------------SEÑORA ***, DOSCIENTAS CINCUENTA ACCIONES, CON VALOR DE VEINTICINCO MIL PESOS, MONEDA NACIONAL.----------------------------EN EL DESAHOGO DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL PRESIDENTE DE ESTA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS INCITA A NOMBRAR  COMO NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO, PROPONIENDO AL C. ***, QUIEN GOZARÁ DE LOS PODERES Y FACULTADES A QUE SE REFIEREN LOS ESTATUTOS SOCIALES, QUIEN ESTANDO PRESENTE HA ACEPTADO EL CARGO CONFERIDO.-----------------------------------------------------------------EN EL DESAHOGO DEL TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA HACE MENCIÓN DE LA NECESIDAD DE QUE SE TIENE QUE NOMBRAR A UN COMISARIO, PROPONIENDO A LA SEÑORA ADRIANA CARPIZO MEDERO, QUIEN GOZARÁ DE LOS PODERES Y FACULTADES A QUE SE REFIEREN LOS ESTATUTOS SOCIALES.--------------------------------------------------------------EN EL DESAHOGO DEL CUARTO PUNTO DE LA ORDEN DE DÍA, EL PRESIDENTE DE ESTA ASAMBLEA DE ACCIONES SUGIERE NOMBRAR COMO APODERADO GENERAL DE ESTA SOCIEDAD A LA C. ***, OTORGÁNDOLE LAS SIGUIENTES FACULTADES PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, FACULTAD PARA OTORGAR Y REVOCAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES, PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, FACULTAD PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL, PODER GENERAL EN MATERIA DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, FACULTAD PARA ABRIR Y CERRAR CUENTAS BANCARIAS Y PODER ESPECIAL PARA TRÁMITES ANTE DEPENDENCIAS...”-------------------------------------------------------------------------------------G E N  E R A L E S-------------------------------------------POR SUS GENERALES LA COMPARECIENTE MANIFESTÓ SER C. ***, MEXICANA, SOLTERA, ORIGINARIA DEL ESTADO DE PUEBLA, NACIDO EL DIA 20 DE OCTUBRE DE 1959, CON DOMICILIO EN LA CALLE GOMEZ MENDIONLA NÚMERO 235 INTERIOR 7, SECTOR LIBERTAD, C.P. 44380, GUADALAJARA, JALISCO Y DE PASO EN ESTA DE CULIACÁN, SINALOA, AL CORRIENTE EN EL PAGO DE SUS IMPUESTOS SIN ACREDITÁRMELO EN EL ACTO, Y SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL DE ELECTOR NÚMERO 0751017001165.------------------------------------------------------------------YO, EL NOTARIO AUTORIZANTE, CERTIFICO Y HAGO CONSTAR BAJO MI FE. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------I.- LA VERDAD DEL ACTO.-------------------------------------------------------------------------II.- QUE CONOZCO DE VISTA A LOS COMPARECIENTES, QUIENES SE IDENTIFICAN DE CONFORMIDAD CON EL CLAUSULA 84 FRACCIÓN TERCERA DE LA LEY DEL NOTARIADO EN VIGOR, CON CREDENCIAL DE ELECTOR QUE SE ENCUENTRA DESCRITA EN EL CAPÍTULO DE LAS GENERALES DE LA CUAL UNA COPIA DEJO AGREGADA AL APÉNDICE DE MI PROTOCOLO CON RELACIÓN A ESTA ESCRITURA BAJO LA LETRA “A”, Y DE CONFORMIDAD CON EL CLAUSULA 85 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL HAGO CONSTAR QUE EL OTORGANTE TIENE CAPACIDAD PARA REALIZAR EL PRESENTE ACTO, POR NO OBSERVARSE EN EL MANIFESTACIONES DE INCAPACIDAD NATURAL Y NO TENER NOTICIAS DE QUE ESTÉ SUJETO A INCAPACIDAD LEGAL. -------------------------------------------------------------------------------------------------------III.- QUE LO INSERTO, RELACIONADO Y TRANSCRITO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, CONCUERDA FIELMENTE CON LAS COPIAS CERTIFICADAS Y LOS ORIGINALES QUE TUVE A LA VISTA.--------------------------------------------------------IV.- QUE LEÍ A LOS COMPARECIENTES EL CONTENIDO DEL PRESENTE INSTRUMENTO Y LES EXPLIQUÉ SU VALOR Y CONSECUENCIAS LEGALES, QUIENES ENTERADOS DE SU VALOR Y FUERZA LEGAL, SE MANIFESTARON CONFORMES CON SU CONTENIDO, LO RATIFICAN Y FIRMAN, AL MARGEN Y AL CALCE PARA CONSTANCIA POR ANTE EL SUSCRITO NOTARIO QUE AUTORIZA Y DA FE.- DOY FE.------------------------------------------------------------------------ES PRIMER TESTIMONIO SACADO DE SU ORIGINAL COMPUESTO DE SIETE FOJAS ÚTILES DEBIDAMENTE FIRMADAS, SELLADAS Y COTEJADAS CONFORME A LA LEY PARA USO DE LA PARTE INTERESADA.---------------------------ES DADO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, ROSALES, SINALOA, MÉXICO, SIENDO LOS 26 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015.---------------------------

                                        

                                         LIC. MANUEL LAZCANO MEZA

NOTARIO PÚBLICO NO. 149

Formato PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

ESC. No 30,954        VOL. No. 664

ESCRITURA NÚMERO TREINTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO.       

VOLUMEN NÚMERO SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO. --------------------

---En Naucalpan de Juárez, Estado de México, a los seis días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis, Yo, el Licenciado GUILLERMO EDUARDO VELÁZQUEZ QUINTANA, Notario Público número veintiuno del Estado de México, actuando en el Protocolo Ordinario a mi cargo, hago constar: ---------------------------------------------------------------

---La PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la sociedad denominada “NAD AEREO”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada con fecha veinticinco de noviembre del dos mil dieciséis, que contiene, la MODIFICACIÓN al OBJETO SOCIAL y la consecuente REFORMA a la CLÁUSULA CUARTA de sus Estatutos Sociales.------------------------------------------------------------------------------------------------

---Que realizo a solicitud del señor ***, en su calidad de Delegado Especial de dicha Asamblea, al tenor del antecedente y cláusulas siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------- A N T E C E D E N T E -------------------------------------

---UNICO.- De conformidad con lo que establece el segundo párrafo del artículo ciento noventa y cuatro de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el compareciente me exhibe en tres hojas escritas solo por el anverso el original del acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad denominada “NAD AEREO”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, y que a continuación transcribo íntegramente: -----------------------------------------------------------------------------------------

---“NAD AEREO”, S.A. DE C.V.--------------------------------------------------------------

---ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS-------------

---29 DE SEPTIEMBRE DE 2016--------------------------------------------------------------

---En la Ciudad de México, D.F., siendo las 10:00 horas del día 29 de septiembre de 2016, se reunieron en el domicilio de “NAD AEREO”, S.A. DE C.V., los siguientes accionistas de la citada sociedad con el fin de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas: *** y ***, ambos por su propio derecho.--------------------------------------------------------------------

---Presidió la Asamblea el Sr. ***, en su carácter Administrador Único de la Sociedad, habiendo actuado como Secretario por designación el Sr. ***.------------------------------------------------------------------------------------------------------

---El Presidente designó Escrutador al Sr. ***, quien aceptó su nombramiento y en el desempeño de sus funciones formuló la Lista de Asistencia que, firmada por los accionistas se agrega al legajo de esta acta, de la que se desprende que se encontraban presentes los siguientes accionistas, votando las acciones que a continuación se expresan:------------------------

-----ACCIONISTAS----------------------ACCIONES Y VOTOS----------MONTO-----

----------------------------------------------------CAPITAL FIJO---------------CAPITAL-------

***--------------97-----------------------$97,000.00-----------------------------------------------

R.F.C.: ***---------------------------------------------------------------------------------------------

*** ------------------------------3-------------------------$3,000.00--------------------------------

R.F.C.: ***---------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL:-----------------------------------------------100----------------------$100,000.00-----

---Estando representada la totalidad de acciones en que se divide el capital social, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea sin necesidad de publicación previa de la convocatoria respectiva, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.----------------------------------------------------------------------------

---A continuación, el Secretario dio lectura al siguiente Orden del Día, el cual fue aprobado por la Asamblea:   

------------------------------------- ORDEN DEL DIA----------------------------------------------

---I.- Discusión, resolución y en su caso aprobación sobre la conveniencia de modificar el objeto social, reformando al efecto la cláusula CUARTA de los Estatutos Sociales Vigentes de la Sociedad.-----------------------------------------

---II.- Nombramiento de Delegados Especiales de la Asamblea y señalamiento de sus facultades.      

---I.- Pasando a tratar el Primer Punto del Orden del Día, el Presidente manifestó a la Asamblea la conveniencia que existía de modificar el objeto social de la Sociedad y en consecuencia reformar la cláusula Cuarta de los Estatutos Sociales Vigentes de la Sociedad, lo anterior con el propósito de que la Sociedad tuviera un objeto social le permita realizar más actividades, todo lo anterior en los términos del proyecto que para tal efecto se presentaba a la Asamblea.------------------------------------------------------------------------

---Después de discutir ampliamente lo anterior, lo señores accionistas, por unanimidad de votos, tomaron el siguiente:         

-------------------------------------------- ACUERDO ----------------------------------------------  

---Se aprueba reformar la CLÁUSULA CUARTA de los Estatutos Sociales Vigentes de la Sociedad para quedar redactada de la siguiente forma:---------------------------------------------------------------------------------------------------

---CLÁUSULA CUARTA.- La sociedad tiene por OBJETO:-----------------------------

---a).- La promoción del comercio exterior, la prestación de servicios de asesoría y consultoría relacionados con el comercio exterior, la compraventa, importación, exportación, transporte, recolección, entrega, distribución, representación, transformación y manejo de tecnología y mercancías nacionales y extranjeras, la utilización y manejo de patentes, marcas y tecnología, la adquisición de créditos a través de instituciones públicas o privadas para la realización de su objeto social, la celebración de contratos de fianza, o el otorgar avales sin más limites que los que marca la legislación relativa, la adquisición de los bienes muebles e inmuebles necesarios para su objeto social, así como la celebración de toda clase de contratos y actos jurídicos que se relacionen con su objeto social;-------------

---b).- Gestionar y obtener de las autoridades competentes, las solicitudes y permisos para lograr la realización del objeto social de esta sociedad; ----------------------------------------------------------------------------------------------

---c).- La ejecución del objeto social antes mencionado, se podrá efectuar por todos y cada no de los accionistas, por las personas que al efecto se contraten, siempre y cuando sean designados específicamente para tal fin por los accionistas o representantes;  

---d).- La prestación de toda clase de servicios de consultoría y asesoría a personas físicas o morales, en materia fiscal, aduanal y en comercio internacional; -------------------------------------------------------------------------------------------

---e).- La adquisición, arrendamiento y subarrendamiento de bienes muebles e inmuebles necesarios para lograr la finalidad del objeto social; y -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---f).- Distribuir, importar, exportar, expedir, despachar, transportar, consolidar y desconsolidar carga, remitir, enviar y almacenar toda clase de mercadería, artículos y bienes muebles, productos necesarios para la industria en general, de usos domésticos y oficinas, así como artículos decorativos ya sea de metal, madera, plástico o de cualquier otro material. ------------

---II.- En relación con el Segundo Punto del Orden del Día, los señores accionistas unánimemente acordaron autorizar a cualesquiera de los señores ***, *** y ***, indistintamente, para expedir las copias certificadas o simples de la presente Acta que les fuesen solicitadas así como para acudir ante las Autoridades que correspondan y Notario Público de su elección a protocolizar los acuerdos tomados en esta Asamblea y para inscribirlos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente, en caso de ser necesario.  

---No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la Asamblea, levantándose para constancia la presente Acta que firman el Presidente, el Secretario y el Escrutador, tanto en su carácter de accionistas de la Sociedad como de funcionarios de la Asamblea.         

---PRESIDENTE.- Una firma.- ***.- SECRETARIO Y ESCRUTADOR.- Una firma.- ***.           

---LISTA DE ASISTENCIA de los accionistas de “NAD AEREO”, S.A. DE C.V. que concurren a la Asamblea General Extraordinaria celebrada el día 29 de septiembre de 2016:---------------------------------------------------------------

---ACCIONISTAS-------------------------ACCIONES Y VOTOS----------MONTO----

---------------------------------------------------CAPITAL FIJO-----------------CAPITAL------

---Una firma.--------------------------------------------------------------------------------------------

***-------------97-----------------------$97,000.00------------------------------------------------

R.F.C.: ***---------------------------------------------------------------------------------------------

---Una firma.--------------------------------------------------------------------------------------------

*** -----------------------------3------------------------$3,000.00----------------------------------

R.F.C.: ***---------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL:---------------------------------------------100----------------------$100,000.00-------

---El suscrito, designado Escrutador para la Asamblea CERTIFICA: que en la misma se encontraba representada la totalidad de acciones en que se divide el capital social en la forma antes señalada.----------------------------------------

---México, D.F. a  29 de septiembre de 2016.- ESCRUTADOR.- Una firma.- ***.”

---Una copia del acta la agregó al apéndice de este instrumento marcada con la letra “A”.           

---El compareciente manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las firmas que aparecen al final del acta protocolizada, corresponden a los que en ella intervinieron. ----------------------------------------------------------------------------------

---Expuesto lo anterior, se otorgan las siguientes:---------------------------------------------

------------------------------------- C L A U S U L A S:-------------------------------------------

---PRIMERA.- Queda protocolizada el acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad denominada “NAD AEREO”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada con fecha veinticinco de noviembre del dos mil dieciséis, a solicitud del señor ***, en su carácter de Delegado Especial de dicha asamblea transcrita en el cuerpo de este instrumento, para todos los efectos legales a que haya lugar.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

---SEGUNDA.- En consecuencia de lo anterior, FORMALIZA, la MODIFICACIÓN al OBJETO SOCIAL y la consecuente REFORMA a la CLÁSULA CUARTA de los estatutos sociales, para quedar redactada de la siguiente forma:     

---“CLÁUSULA CUARTA.- La sociedad tiene por OBJETO:----------------------------

---a).- La promoción del comercio exterior, la prestación de servicios de asesoría y consultoría relacionados con el comercio exterior, la compraventa, importación, exportación, transporte, recolección, entrega, distribución, representación, transformación y manejo de tecnología y mercancías nacionales y extranjeras, la utilización y manejo de patentes, marcas y tecnología, la adquisición de créditos a través de instituciones públicas o privadas para la realización de su objeto social, la celebración de contratos de fianza, o el otorgar avales sin más limites que los que marca la legislación relativa, la adquisición de los bienes muebles e inmuebles necesarios para su objeto social, así como la celebración de toda clase de contratos y actos jurídicos que se relacionen con su objeto social;-------------

---b).- Gestionar y obtener de las autoridades competentes, las solicitudes y permisos para lograr la realización del objeto social de esta sociedad; ----------------------------------------------------------------------------------------------

---c).- La ejecución del objeto social antes mencionado, se podrá efectuar por todos y cada no de los accionistas, por las personas que al efecto se contraten, siempre y cuando sean designados específicamente para tal fin por los accionistas o representantes;  

---d).- La prestación de toda clase de servicios de consultoría y asesoría a personas físicas o morales, en materia fiscal, aduanal y en comercio internacional; -------------------------------------------------------------------------------------------

---e).- La adquisición, arrendamiento y subarrendamiento de bienes muebles e inmuebles necesarios para lograr la finalidad del objeto social; y -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---f).- Distribuir, importar, exportar, expedir, despachar, transportar, consolidar y desconsolidar carga, remitir, enviar y almacenar toda clase de mercadería, artículos y bienes muebles, productos necesarios para la industria en general, de usos domésticos y oficinas, así como artículos decorativos ya sea de metal, madera, plástico o de cualquier otro material. ------------

---TERCERA.- Con la única modificación a que se refiere la cláusula segunda anterior, quedan en todo su valor y fuerza legal, las demás cláusulas de los estatutos sociales de “NAD AEREO”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.    

---CUARTA.- Los gastos, honorarios, gestiones, derechos causados por el otorgamiento de este instrumento así como los de su inscripción en el Registro Público correspondiente, serán por cuenta exclusiva de la sociedad.---------

----------------------------------- P E R S O N A L I D A D -------------------------------------

---El compareciente acredita su personalidad con que se presenta, así como la legal constitución y existencia de su representada, con lo siguiente:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---Primero.- Con el ACTA que se protocoliza. ----------------------------------------------

---Segundo.- CONSTITUCIÓN.- Por escritura número ochenta y cuatro mil trescientos veinte, otorgada con fecha diez de febrero del dos mil diez, ante el Licenciado Alfonso González Alonso, titular de la Notaría número treinta y uno del Distrito Federal, actuando como Notario suplente en el protocolo de la Notaría número diecinueve, de la que es titular el Licenciado Miguel Alessio Robles, inscrita en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en el Folio Mercantil Electrónico número “414,607-1” (cuatrocientos catorce mil seiscientos siete guión uno), por la que, previo permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se constituyó “Nad Aereo”, Sociedad Anónima de Capital Variable, con domicilio en el Distrito Federal, duración indefinida, con capital social variable, con un mínimo fijo de cien mil pesos, moneda nacional, representado por cien acciones ordinarias, nominativas, con valor nominal de mil pesos, moneda nacional, cada una, un máximo variable ilimitado y con cláusula de admisión de extranjeros.- De dicha escritura copio en lo conducente lo que sigue: “…DÉCIMO QUINTA.- La asamblea general de accionistas es el órgano supremo de la voluntad sociedad, pudiendo ser ordinarias y extraordinarias.- Las extraordinarias, que podrán reunirse en cualquier momento, serán aquellas que tengan por objeto conocer de cualesquiera de los asuntos indicados en el artículo ciento ochenta y dos de la ley antes citada.- DÉCIMO SEXTA.- Las asambleas serán convocadas por el consejo de administración o por el administrador único, según el caso y en su defecto, por el comisario o la autoridad judicial, mediante la publicación de un aviso en el periódico oficial de la entidad del domicilio de la sociedad, o en uno de los periódicos de mayor circulación en dicho domicilio, con una anticipación no menor de siete días a la fecha señalada para su celebración, a no ser que se tratare de asamblea que deba conocer del balance anual o información financiera, en cuyo caso la publicación de la convocatoria deberá hacerse con una anticipación no menor de quince días a la fecha señalada para su celebración, debiendo contener tal convocatoria el orden del día y ser firmada por quien la haga.- DÉCIMO SÉPTIMA.- Para que una asamblea se considere legalmente instalada en virtud de primera convocatoria, deberá estar representado en ella cuando menos el cincuenta por ciento del capital social, si se tratare de una ordinaria, tomándose las determinaciones a mayoría de votos.- Si se tratare de asamblea extraordinaria, deberá estar representado en ella cuando menos el setenta y cinco por ciento del capital social, tomándose las determinaciones por el voto favorable de acciones que representen cuando menos el cincuenta por ciento de dicho capital.- Si las anteriores proporciones no pudieren logarse en la primera reunión, se hará una segunda convocatoria con expresión de dicha circunstancia y las determinaciones serán válidamente tomadas por mayoría de votos, cualquiera que sea la proporción del capital representado en la asamblea, si ésta fuere ordinaria y tratándose de extraordinaria, por el voto favorable siempre, de acciones que representen cuando menos el cincuenta por ciento del capital social.- Los socios gozarán de un voto por cada acción de que sean tenedores, pudiendo hacerse representar en las asambleas mediante apoderado constituido en todo caso, por simple carta poder.- El delegado que se designe para ejecutar los acuerdos de la asamblea, actuará en sustitución del presidente y el secretario, para los efectos de lo dispuesto por el artículo diez de la Le General de Sociedades Mercantiles.- Los acuerdos adoptados por escrito por todos los accionistas de la sociedad serán válidos, aún cuando se tomen fuera de asamblea.- …”.-----------------------------

---Tercero.- REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.- Para cumplir con lo dispuesto por el artículo veintisiete del Código Fiscal de la Federación, el compareciente me exhibe las respectivas cédulas de identificación fiscal de los accionistas, mismas que se agregan al apéndice del presente instrumento marcadas en un solo legajo con la letra “B”.-----------------------

-------------------YO, EL NOTARIO HAGO CONSTAR BAJO MI FE:-----------------

I.- Que advertí al compareciente de las penas en que incurren quiénes declaran con falsedad ante el suscrito notario, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo setenta y nueve fracción ocho romano de la Ley del Notariado del Estado Libre y Soberano del Estado de México, quien manifiesta que lo declarado por él en el presente instrumento es verdadero; II.- De que lo relacionado e inserto concuerda con sus originales a que me remito; III.- De que el compareciente quien tiene capacidad legal según lo que notoriamente parece, se identifica con el documento que en copia fotostática agrego al apéndice de esta escritura marcada con la letra “C”; IV.- De que hice saber al compareciente el derecho que tiene de leer personalmente este instrumento y de que su contenido le sea explicado por el Notario; V.- De que le fue leído este instrumento al compareciente, manifestando su comprensión plena y de que el suscrito Notario fue relevado expresamente por el propio compareciente de ilustrarlo acerca de todas las consecuencias y alcances legales del contenido de este instrumento; VI.- De que el compareciente estuvo conforme con este instrumento declarando por sus generales ser: de nacionalidad mexicana por nacimiento, originario de México, Distrito Federal, donde nació el diecisiete de mayo de mil novecientos sesenta y uno, casado, administrador y con domicilio en Calle *** número catorce, Colonia Peñón de los Baños, en México, Distrito Federal; y VII.- De que el compareciente firmó en compañía del suscrito este instrumento el mismo día de su otorgamiento. AUTORIZÁNDOLO DEFINITIVAMENTE, por haber cumplido con todos los requisitos legales. DOY FE.  

FIRMA.- ***.-------------------------------------------------------------------------------------------

ANTE MI.- LICENCIADO GUILLERMO E. VELÁZQUEZ QUINTANA.- RUBRICA. 

EL SELLO DE AUTORIZAR: *LIC. GUILLERMO E. VELÁZQUEZ QUINTANA *NOTARIA No. 21 NAUCALPAN, MEXICO *ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.--------------------------------------------------------------------------

NAUCALPAN DE JUÁREZ, A NUEVE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEICISÉIS, LICENCIADO GUILLERMO E. VELÁZQUEZ QUINTANA NOTARIO VEINTIUNO DEL ESTADO DE MEXICO, AUTORIZO DEFINITIVAMENTE LA PRESENTE ESCRITURA.- DOY FE.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ES <<PRIMER TESTIMONIO>> SACADO DEL PROTOCOLO ORDINARIO A MI CARGO Y SE EXPIDE EN FAVOR DE LA SOCIEDAD DENOMINADA NAD AEREO”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, A TITULO DE  CONSTANCIA, VA EN SIETE PÁGINAS ÚTILES, COTEJADAS, CORREGIDAS Y PROTEGIDAS CON EL HOLOGRAMA NÚMERO “NP00133977”.- DOY FE.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, A NUEVE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.      

YO, EL LICENCIADO GUILLERMO E. VELÁZQUEZ QUINTANA, NOTARIO NÚMERO VEINTIUNO DEL ESTADO DE MÉXICO, CERTIFICO: QUE LA PRESENTE COPIA DE LA ESCRITURA NUMERO 30,954 DEL VOLUMEN 664 DE FECHA SEIS DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, ES FIEL Y EXACTA REPRODUCCIÓN DEL O R I G I N A L LEVANTADO EN EL PROTOCOLO ORDINARIO A MI CARGO Y LA EXPIDO PARA EFECTOS FISCALES, JUDICIALES y ADMINISTRATIVOS VA EN OCHO PÁGINAS.- DOY FE.---------------------------------------------------------------

EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, A TRES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.        

LICENCIADO GUILLERMO E. VELÁZQUEZ QUINTANA

NOTARIO 21 ESTADO DE MÉXICO