INSTRUMENTO ******.-----------------------------------------------------------------------------------
******
de la Ciudad de México, hago constar: --------------------------------------------------------
A.-
LA RENUNCIA DEL ADMINISTRADOR ÚNICO Y COMISARIO; -----------------------------
B.-
LA DESIGNACIÓN DE NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO Y COMISARIO; y --------------
C.-
LA REVOCACIÓN DE PODERES de “******”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que resultan
de la protocolización del acta de Asamblea General Ordinaria de accionistas que
realizo a solicitud de las señoras ******
y ******, al tenor de los
siguientes antecedentes y cláusulas:
---------------------------------------
A N T E C E D E N T E S:----------------------------------------
I.- Por
escritura número ******,
de fecha trece de diciembre de dos mil, ante el licenciado ******, titular de
la notaría número ****** de la Ciudad de México, de la que tuve a la vista el
cuarto testimonio, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el ******, se constituyó ******, con domicilio en México, Distrito Federal, duración de noventa y nueve años, capital social mínimo fijo de diez mil pesos, moneda nacional, cláusula de admisión
de extranjeros y teniendo por objeto el que en dicha escritura quedó
especificado. -----------------------------------------------------
II.- Por escritura número ciento setenta y un mil
doscientos trece, de fecha diecisiete de octubre de dos mil once, ante el mismo
notario que la anterior, cuyo primer testimonio tengo a la vista y quedó
inscrito ************, disminuyó su capital social en la cantidad de DOS MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS, MONEDA NACIONAL el cual quedó en la suma de SIETE
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS, MONEDA NACIONAL y reformó la cláusula séptima
de los estatutos sociales.--------------------------------------------------------------------------------------
III.- Por escritura número ochenta y ocho mil ochocientos
noventa, de fecha ocho de abril de dos mil quince, ante mí, cuyo primer
testimonio quedó inscrito en el ****** y en el Registro Público de Comercio de esta ciudad, en el folio
mercantil electrónico número ******, ******,
cambió de denominación por la de “******”, SOCIEDAD CIVIL; así mismo,
transformó la sociedad, de SOCIEDAD CIVIL a SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, reformando la totalidad de sus estatutos sociales, para quedar en lo
sucesivo denominada como “******”,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, con domicilio en la Ciudad de México,
duración indefinida, capital social de cien mil pesos, moneda nacional, y
máximo ilimitado, cláusula de admisión de extranjeros y teniendo por objeto: ------------------------------------------------------------------------------------------------
Uno.- La prestación de servicios de carácter
especializado consistentes en la administración
operación de negocios textiles en sus distintos segmentos, incluyendo el
diseño, fabricación, corte, ensamblado, importación y exportación, dirigiendo y
gestionando a las organizaciones, administrando tecnología y recursos mediante
la innovación de los procesos de negocios, favoreciendo la eficiencia,
rentabilidad y posición competitiva de las empresas y organizaciones dedicadas
a la industria textil en todos sus segmentos.------------------------
Dos.- La prestación de servicios de carácter
especializado consistentes en la administración y operación de negocios
textiles en sus distintos segmentos, así como la operación de la
comercialización al mayoreo y menudeo en tiendas comerciales, dirigiendo y
gestionando a las organizaciones, administrando tecnología y recursos mediante
la innovación de los procesos de negocios, favoreciendo la eficiencia,
rentabilidad y posición competitiva de las empresas y organizaciones dedicadas
a la industria textil en todos sus segmentos.----------------------
Tres.- La proporción de servicios de asesoría,
consultoría y asistencia técnica en la materia.
Para la consecución de su objeto social la sociedad
podrá:--------------------------------------
a).- Adquirir, explotar, usar, franquiciar,
licenciar, concesionar, ceder, gravar y en general disponer de todo tipo de
patentes, marcas, certificados de invención, dibujos y modelos industriales,
nombres y avisos comerciales derechos de autor; y toda clase de derechos con ellos
relacionados;
b).- Dar y tomar en préstamo con o sin garantía, así
como emitir, suscribir, aceptar, endosar, avalar y en cualquier forma suscribir
y/o negociar con títulos de crédito o valores mobiliarios permitidos por la
Ley, sin que se ubique en los supuestos que señala la Ley del Mercado de
Valores;
c).- Obligarse solidariamente con terceros y
garantizar toda clase de obligaciones de los mismos y las propias mediante
aval, fianza, prenda, hipoteca, fideicomiso o cualquier otro medio legal, sin
que se ubique en los supuestos que señala la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas;
d).- La representación en calidad de agente,
comisionista, factor, contratista, representante legal o mandatario de toda
clase de empresas o personas, nacionales o extranjeras;-------------------------------------------------------------------------------
e).- La adquisición, arrendamiento y uso por
cualquier título legal, de toda clase de bienes muebles, maquinaria, materias
primas y de los inmuebles que sean necesarios o convenientes para el desarrollo
de las finalidades sociales;---------------
f).- Promover, constituir, organizar y tomar
participación en el capital y patrimonio de todo tipo de sociedades o
asociaciones, civiles o mercantiles, adquiriendo acciones o partes sociales en
las mismas, ya sean en su constitución o con posteridad a ésta;
g).- Actuar como proveedora y/o contratista del
Gobierno Federal, de los Gobiernos Estatales y Municipales, organismos
descentralizados, fideicomisos, empresas de participación estatal mayoritaria y
minoritaria, y de sus dependencias y entidades, previos los registros que para
el efecto requieran las leyes y
reglamentos; y-----------------------------------------------------------------------------------------
h).- En general la sociedad podrá celebrar toda clase
de actos, convenios y contratos, ya sean mercantiles o civiles o de cualquier
naturaleza, que se relacionen directa o indirectamente con su objeto social.------------------------------------------
Y de dicha escritura copio en su parte conducente lo
que es del tenor literal siguiente: -----
“…ARTÍCULO
NOVENO.- La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad
y su régimen es el siguiente:
I.- Serán
extraordinarias u ordinarias.---------------------------------------------------------------
Las
extraordinarias serán las que se reúnan para tratar los asuntos a que se
refiere el artículo ciento ochenta y dos y doscientos veintiocho bis de la Ley
General de Sociedades Mercantiles y las demás serán ordinarias.-----------------------
II.- Se celebrarán
en el domicilio social.------------------------------------------------------------
III.- Serán
convocadas por el Consejo de Administración, el Administrador Único, o él o los
comisarios, salvo lo dispuesto en los artículos ciento sesenta y ocho, ciento
ochenta y cuatro y ciento ochenta y cinco de la Ley General de Sociedades
Mercantiles.
IV.- La
convocatoria se publicará en el Periódico Oficial del domicilio de la sociedad,
salvo que la Asamblea de Accionistas determine otra cosa, con anticipación de
quince días a la fecha en que deba celebrarse.--------------------------------
La convocatoria
deberá contener el orden del día con expresión de la fecha, hora y lugar en que
deba celebrarse la Asamblea e irá firmada por quien la haga.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si todas las
acciones estuvieren representadas al momento de la votación, no será necesaria
la publicación de la convocatoria.
V.- Actuará
como Presidente el del Consejo, el Administrador Único, o la persona que
designen los accionistas, y fungirá como Secretario la persona que designe la
Asamblea.-----------------------------------------------------------------------------
VI.- Para
que se considere legalmente reunida una Asamblea General Ordinaria de
Accionistas, deberá estar representada, por lo menos la mitad del capital
social y las resoluciones solo serán válidas cuando se tomen por mayoría de los
votos presentes.
Si la
asamblea no pudiere celebrarse el día señalado para su reunión, se hará una
segunda o ulterior convocatoria con expresión de esta circunstancia y la
asamblea se celebrará con cualquiera que sea el número de las acciones
representadas y sus decisiones se tomarán por mayoría de los votos presentes.------------------------------------------------------------------------------------------------
VII.- Para que
se considere legalmente reunida una asamblea general extraordinaria de
accionistas deberán estar representadas por lo menos, las tres cuartas partes
del capital social y las resoluciones se tomarán por el voto de las acciones
que representen cuando menos la mitad del capital social.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para el caso
de una segunda o ulterior convocatoria, las decisiones se tomarán siempre por
el voto favorable del número de acciones que representen por lo menos la mitad
del capital social.------------------------------------------------------------
VIII.- En
las votaciones cada acción representa un voto y serán nominativas a menos que
la mayoría acuerde otra forma de votación.
IX.- Las
actas de las Asambleas deberán ser firmadas por el Presidente y el Secretario,
así como por los comisarios que concurran.
X.- Las
resoluciones tomadas fuera de asamblea, por unanimidad de los accionistas que
representen la totalidad de las acciones con derecho a voto o de la categoría
especial de acciones de que se trate, en su caso, tendrán, para todos los
efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas reunidos en
asamblea general o especial, respectivamente, siempre que se confirmen por
escrito.
ARTÍCULO
DÉCIMO.- El órgano de administración de la sociedad estará integrado por un
Administrador Único o un Consejo de Administración.
ARTÍCULO
DÉCIMO PRIMERO.- El Consejo de Administración estará integrado por el número de
miembros que determine la Asamblea de Accionistas. En ningún caso podrá ser
inferior a dos.------------------------------------------------------------
ARTÍCULO
DÉCIMO SEGUNDO.- El Administrador Único o los miembros del Consejo de
Administración durarán en su cargo hasta que se haga un nuevo nombramiento y
los designados tomen posesión.-----------------------------------------
ARTÍCULO
DÉCIMO TERCERO.- El Consejo se considerará legalmente instalado con la mayoría
de los consejeros. Cada consejero gozará de un voto y las resoluciones se
tomarán por mayoría de presentes. El Presidente tiene voto de calidad.
ARTÍCULO
DÉCIMO CUARTO.- El Presidente y Secretario del Consejo de Administración serán
las personas que designe la Asamblea de Accionistas y en su defecto, fungirán
como tales el primero y segundo designados al nombrarse el Consejo de
Administración.
ARTÍCULO
DÉCIMO QUINTO.- De cada sesión de Consejo de Administración se levantará un
acta, en la que se hará constar la fecha en que se celebre la lista de
consejeros que asistieron, los asuntos que trataron, el desarrollo de los
mismos y deberá ser firmada por quienes hayan actuado como Presidente y
Secretario en dicha sesión de consejo.--------------------------------------
ARTÍCULO
DÉCIMO SEXTO.- El Consejo de Administración o el Administrador Único, tendrá
las más amplias facultades para realizar el objeto social, por lo que
enunciativa y no limitativamente gozará de las siguientes facultades:------------
I.- Poder
general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y aún con
las especiales que de acuerdo con la ley requieran poder o cláusula especial,
en los términos del párrafo primero del artículo dos mil quinientos cincuenta y
cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y su correlativo en los demás
Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana y del Código Civil
Federal, por lo que al efecto gozará, entre otras de las siguientes:-------------------------------------------------------------------------------------------
A.- Para
intentar y desistirse de toda clase de procedimientos, inclusive amparo.----------
B.- Para
transigir.---------------------------------------------------------------------------------------
C.- Para
comprometer en árbitros.-------------------------------------------------------------------
D.- Para absolver
y articular posiciones.-----------------------------------------------------------
E.- Para
recusar.----------------------------------------------------------------------------------------
F.- Para
hacer cesión de bienes.---------------------------------------------------------------------
G.- Para
recibir pagos.---------------------------------------------------------------------------------
H.- Para
presentar denuncias y querellas en materia penal y para desistirse de ellas
cuando lo permita la ley.
Asimismo
gozará de todas las facultades para representar a la sociedad, en la
celebración de convenios y acuerdos necesarios para poder participar en la
etapa de conciliación, en los procedimientos orales contemplados en el Código
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y Código de Comercio,
pudiendo al efecto pactar todo lo necesario para celebrar los referidos actos y
participar en dichas diligencias.
II.- Poder
general para pleitos y cobranzas y actos de administración en materia laboral,
con todas las facultades generales y aún con las especiales que de acuerdo con
la ley requieran poder o cláusula especial, en los términos del primer y
segundo párrafos del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código
Civil para el Distrito Federal y su correlativo de los demás Códigos Civiles de
los Estados de la República Mexicana y del Código Civil Federal, en
concordancia con los artículos once, seiscientos noventa y dos, setecientos
trece, setecientos ochenta y seis segundo párrafo, y ochocientos setenta y seis
fracciones primera, segunda, tercera, quinta y sexta de la Ley Federal del
Trabajo, promoviendo, conciliando y contestando toda clase de demandas o de
asuntos, siguiéndolos en todos sus trámites, instancias e incidentes hasta su
final decisión, conformarse o inconformarse con las resoluciones de las
autoridades según lo estime conveniente, así como interponer los recursos
legales procedentes, para que represente a la poderdante ante los trabajadores
de la misma, ya sea individual o colectivamente y ante los sindicatos que
correspondan, y en general, para que represente a la poderdante en los
conflictos laborales y lleve a cabo todos los actos administrativos de la
poderdante en materia laboral y la represente ante las Juntas de Conciliación y
Arbitraje, tanto locales como federales y demás autoridades de trabajo
enumeradas en el artículo ciento veintitrés de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, para que comparezca a las audiencias de conciliación,
demanda y excepciones y de ofrecimiento y admisión de pruebas, y en todas y
cada una de las instancias, actos y diligencias de los procedimientos
laborales, quedando facultado además para celebrar convenios y transacciones,
proponer arreglos conciliatorios, celebrar, negociar y suscribir convenios de
liquidación, actuar como representante con calidad de administrador, respecto
de toda clase de juicios y de procedimientos de trabajo que se tramite ante
cualquier autoridad y formalizar y rescindir contratos de trabajo, en la
inteligencia de que todas estas facultades se otorgan de manera enunciativa y
no limitativa; en consecuencia tendrá la representación patronal para efectos
de los artículos once, cuarenta y seis y cuarenta y siete de la Ley Federal del
Trabajo y también la representación legal de la poderdante, para efectos de
acreditar la personalidad y capacidad en juicio o fuera de él, en los términos
del artículo seiscientos noventa y dos, podrá comparecer para articular y
absolver posiciones, en los términos de los artículos setecientos ochenta y
seis y setecientos ochenta y nueve de la citada ley, con facultad para oír y
recibir notificaciones, comparecer con toda la representación a la audiencia a
que se refiere el artículo ochocientos setenta y tres, en los términos de los
artículos ochocientos setenta y cinco, ochocientos setenta y seis fracciones
primera, segunda, tercera, quinta y sexta, ochocientos setenta y ocho,
ochocientos setenta y nueve y ochocientos ochenta y cuatro de la referida Ley
Federal del Trabajo.------------------------------------------------------------------------------------
III.- Poder
general para actos de administración en los términos del párrafo segundo del
citado artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el
Distrito Federal y su correlativo en los demás Códigos Civiles de los Estados
de la República Mexicana y del Código Civil Federal.
IV.- Poder
general para actos de dominio, de acuerdo con el párrafo tercero del mismo
artículo.
V.- Poder
para otorgar y suscribir títulos de crédito, en los términos del artículo
noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
VI.- Facultad
para designar al Director General, a los Gerentes, Sub-Gerentes y demás
factores o empleados de la sociedad.
VII.- Poder
para abrir y cancelar cuentas bancarias y librar cheques contra las mismas.-
VIII.- Poder
para otorgar poderes generales o especiales así como para delegarlos total o
parcialmente e inclusive delegar esta facultad y revocar los poderes o
delegaciones que otorgue.----------------------------------------------------------------
Las
anteriores facultades se confieren sin perjuicio de que la Asamblea Ordinaria
de Accionistas pueda limitarlas o ampliarlas.
ARTÍCULO
DÉCIMO SÉPTIMO.- Las resoluciones tomadas fuera de Sesión de Consejo, por
unanimidad de sus miembros tendrán, para todos los efectos legales, la misma
validez que si hubieren sido adoptadas en Sesión de Consejo, siempre que se
confirmen por escrito.
ARTÍCULO
DÉCIMO OCTAVO.- El órgano de vigilancia de la sociedad, estará integrado por
uno o varios comisarios que podrán ser o no accionistas y quienes continuarán
en su cargo hasta que se haga un nuevo nombramiento y los designados tomen posesión.
El órgano de
vigilancia tendrá las facultades y obligaciones previstas en el artículo ciento
sesenta y seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles…”-------------------------------------------------------------------------------------------
IV.- Declaran las comparecientes que los accionistas de “******”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebraron una Asamblea General Ordinaria de la que se levantó el
acta que me piden protocolice, siendo dicha acta del tenor literal siguiente:
“En México, Distrito Federal, siendo las 11:00 horas
del día 3 de mayo 2016, estando reunidos en el domicilio social de la empresa “******”,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (en
lo sucesivo la “Sociedad”), estando presentes la totalidad de los accionistas de
la empresa, con el objeto de celebrar una Asamblea General Ordinaria (en lo
sucesivo la “Asamblea”), previo aviso realizado personalmente por la
Administradora Única de la sociedad, la señora ******. -----------------------------------------------------------------------------
Presidió la asamblea la Administradora Única, la
señora ****** y actuó como secretario, la señora ******, respectivamente, ambos
designados por unanimidad de votos, quienes aceptaron el cargo conferido. -----------------------------------
Acto seguido, el presidente designó como escrutador
al señor ******, quien aceptó el cargo conferido y en el desempeño de sus
funciones manifestó que se encuentra íntegramente representado el capital
social y presente la totalidad de los Accionistas, de acuerdo con la siguiente
lista de asistencia:
------------------------------------------ LISTA DE
ASISTENCIA -------------------------------------
----------------ACCIONISTA--------------------------ACCIONES------------------CAPITAL-------
******.------------------------------------------------------------------------------------------------------
RFC: ******------------------------------------------------------------------------------------------------
****** ------19--------------------------$19,000.00------------------------------------------------------
RFC: ******------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------TOTAL--------------------
---------------100-------------------------$100,000.00-
En virtud de lo anterior, el Presidente de la
Asamblea declaró estar legalmente instalada la misma y válidos los acuerdos que
en ella se tomen, aún sin la previa publicación de la convocatoria respectiva,
a que se refiere el artículo noveno de los estatutos sociales de la sociedad y
en términos del artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por
estar presente el 100% del Capital Social, procediendo a desahogar el
siguiente:
---------------------------------------------- ORDEN
DEL DÍA ----------------------------------------
I. Informe sobre la venta de acciones. --------------------------------------------------------------
II.- Designación de nuevo administrador único. ---------------------------------------------------
III.- Designación de Comisario. ----------------------------------------------------------------------
IV.- Revocación de Poderes. -------------------------------------------------------------------------
V.- Designación de delegados especiales de asamblea
para que acudan a protocolizar el acta que de la presente asamblea se levante.
PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- En uso de la
palabra el Presidente de la Asamblea, manifestó a los accionistas que
previamente a la celebración de la presente Asamblea, los señores(así) ****** y
****** habían vendido la totalidad de sus 81 acciones y 19 acciones de las que
eran titulares, lo que hacía del conocimiento de los accionistas a efecto de
que manifestaran lo que a su derecho convenga. En uso de la palabra, los
señores ****** y ******, manifestaron a la Asamblea que habían adquirido dichas
acciones con anterioridad a la celebración de la presente Asamblea. En virtud
de lo anterior, el presidente preguntó a cada uno de los interesados, el número
de acciones que habían adquirido; respondiendo el señor ******, que había
comprado 81 acciones ordinarias, nominativas, con valor nominal de $1,000.00
(mil pesos 00/100 M.N.) cada una a la señora ******, y el señor ******,
manifestó había comprado 19 acciones ordinarias restantes, nominativas, con
valor nominal de $1,000.00 (mil pesos
00/100 M.N.) cada una al señor (así) ******, respectivamente, de conformidad
con los contratos y endoso de los títulos correspondientes y las cuales habían
sido pagadas en su totalidad a la fecha de la celebración de los citados
contratos. ------------------------
Una vez escuchado y discutido lo anterior, la
Asamblea, por unanimidad de votos, tomó la siguiente:
------------------------------------------ R E S O L
U C I Ó N: ----------------------------------------
ÚNICA.- Se acepta el informe de la venta de las
acciones correspondiente y en este acto manifiestan los señores(así) ****** y ******
que el precio pactado por las citadas acciones en los contratos
correspondientes les ha sido pagado en su totalidad en los términos
establecidos en los mismos.
SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- En uso de la
palabra el Presidente de la Asamblea, manifestó a la asamblea que había
manifestado su intención de renunciar al cargo de Administrador Único de la
Sociedad conferido a la misma mediante el instrumento número ****** de fecha 8
de abril de 2015, ante el licenciado ******, titular de la notaría ****** del
Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público
de Comercio de la Ciudad de México, en el folio mercantil electrónico ******,
derivado de la renuncia anterior, la necesidad de designar un nuevo órgano de
administración de la sociedad. -----------------------------------------------------------------------
Una vez escuchado y discutido lo anterior, la
Asamblea, por unanimidad de votos, tomó las siguientes:
------------------------------------------ R E S O L
U C I O N E S: -----------------------------------
1.- Se acepta la renuncia presentada por la señora ******
a su cargo de Administrador Único, así como a los poderes individuales
conferidos al mismo mediante el instrumento número ****** de fecha 8 de abril
de 2015, ante el licenciado ******, titular de la notaría ****** del Distrito
Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de
Comercio del Distrito Federal, en el folio mercantil electrónico ******; con
efectos a partir del día 13 de julio de 2015, liberándola en este acto por su
actuación y otorgándole el finiquito más amplio que en derecho proceda.
2.- En virtud de la renuncia consignada en el punto
anterior, en este acto se acuerda designar al señor ****** como nuevo
Administrador Único de la sociedad, quien en el ejercicio de su cargo gozará de
todas y cada una de las facultades que le otorga a los de su clase el artículo
décimo sexto de los estatutos sociales y el cual se transcribe a continuación. --------------------------------------
“ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- El Consejo de
Administración o el Administrador Único, tendrá las más amplias facultades para
realizar el objeto social, por lo que enunciativa y no limitativamente gozará
de las siguientes facultades: --
I.- Poder general para pleitos y cobranzas, con
todas las facultades generales y aún con las especiales que de acuerdo con la
ley requieran poder o cláusula especial, en los términos del párrafo primero
del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el
Distrito Federal y su correlativo en los demás Códigos Civiles de los Estados
de la República Mexicana y del Código Civil Federal, por lo que al efecto
gozará, entre otras de las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------
A.- Para intentar y desistirse de toda clase de
procedimientos, inclusive amparo. ---------
B.- Para transigir. ---------------------------------------------------------------------------------------
C.- Para comprometer en árbitros. ------------------------------------------------------------------
D.- Para absolver y articular posiciones. -----------------------------------------------------------
E.- Para recusar. ---------------------------------------------------------------------------------------
F.- Para hacer cesión de bienes. --------------------------------------------------------------------
G.- Para recibir pagos. --------------------------------------------------------------------------------
H.- Para presentar denuncias y querellas en materia
penal y para desistirse de ellas cuando lo permita la ley.
Asimismo gozará de todas las facultades para
representar a la sociedad, en la celebración de convenios y acuerdos necesarios
para poder participar en la etapa de conciliación, en los procedimientos orales
contemplados en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y
Código de Comercio, pudiendo al efecto pactar todo lo necesario para celebrar
los referidos actos y participar en dichas diligencias.
II.- Poder general para pleitos y cobranzas y actos
de administración en materia laboral, con todas las facultades generales y aún
con las especiales que de acuerdo con la ley requieran poder o cláusula
especial, en los términos del primer y segundo párrafos del artículo dos mil
quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y su
correlativo de los demás Códigos Civiles de los Estados de la República
Mexicana y del Código Civil Federal, en concordancia con los artículos once,
seiscientos noventa y dos, setecientos trece, setecientos ochenta y seis
segundo párrafo, y ochocientos setenta y seis fracciones primera, segunda,
tercera, quinta y sexta de la Ley Federal del Trabajo, promoviendo, conciliando
y contestando toda clase de demandas o de asuntos, siguiéndolos en todos sus
trámites, instancias e incidentes hasta su final decisión, conformarse o
inconformarse con las resoluciones de las autoridades según lo estime
conveniente, así como interponer los recursos legales procedentes, para que
represente a la poderdante ante los trabajadores de la misma, ya sea individual
o colectivamente y ante los sindicatos que correspondan, y en general, para que
represente a la poderdante en los conflictos laborales y lleve a cabo todos los
actos administrativos de la poderdante en materia laboral y la represente ante
las Juntas de Conciliación y Arbitraje, tanto locales como federales y demás
autoridades de trabajo enumeradas en el artículo ciento veintitrés de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que comparezca a
las audiencias de conciliación, demanda y excepciones y de ofrecimiento y
admisión de pruebas, y en todas y cada una de las instancias, actos y
diligencias de los procedimientos laborales, quedando facultado además para
celebrar convenios y transacciones, proponer arreglos conciliatorios, celebrar,
negociar y suscribir convenios de liquidación, actuar como representante con
calidad de administrador, respecto de toda clase de juicios y de procedimientos
de trabajo que se tramite ante cualquier autoridad y formalizar y rescindir
contratos de trabajo, en la inteligencia de que todas estas facultades se
otorgan de manera enunciativa y no limitativa; en consecuencia tendrá la
representación patronal para efectos de los artículos once, cuarenta y seis y
cuarenta y siete de la Ley Federal del Trabajo y también la representación
legal de la poderdante, para efectos de acreditar la personalidad y capacidad
en juicio o fuera de él, en los términos del artículo seiscientos noventa y
dos, podrá comparecer para articular y absolver posiciones, en los términos de
los artículos setecientos ochenta y seis y setecientos ochenta y nueve de la
citada ley, con facultad para oír y recibir notificaciones, comparecer con toda
la representación a la audiencia a que se refiere el artículo ochocientos
setenta y tres, en los términos de los artículos ochocientos setenta y cinco,
ochocientos setenta y seis fracciones primera, segunda, tercera, quinta y
sexta, ochocientos setenta y ocho, ochocientos setenta y nueve y ochocientos
ochenta y cuatro de la referida Ley Federal del Trabajo. -----------------------------------------------------------------------------------
III.- Poder general para actos de administración en
los términos del párrafo segundo del citado artículo dos mil quinientos
cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y su correlativo
en los demás Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana y del
Código Civil Federal.
IV.- Poder general para actos de dominio, de acuerdo
con el párrafo tercero del mismo artículo.
V.- Poder para otorgar y suscribir títulos de
crédito, en los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito.
VI.- Facultad para designar al Director General, a
los Gerentes, Sub-Gerentes y demás factores o empleados de la sociedad.
VII.- Poder para abrir y cancelar cuentas bancarias
y librar cheques contra las mismas.-
VIII.- Poder para otorgar poderes generales o
especiales así como para delegarlos total o parcialmente e inclusive delegar
esta facultad y revocar los poderes o delegaciones que otorgue. ---------------------------------------------------------------
Las anteriores facultades se confieren sin perjuicio
de que la Asamblea Ordinaria de Accionistas pueda limitarlas o ampliarlas.”
En razón de lo anterior, se le otorgan y conceden
todas las facultades y obligaciones necesarias y suficientes para la
Administración de la Sociedad y en consecuencia la presentación ante el
Servicio de Administración Tributaria, de declaraciones, avisos, informes y
toda clase de documentación e información relacionada con el cumplimiento de
obligaciones fiscales. ---------------------
Se hace constar que en los estatutos sociales
vigentes de la Sociedad, no está previsto que el Órgano de Administración
otorgue garantía por el ejercicio del cargo conferido. ------------------------------------------------------------------------
TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. - En uso de la
palabra el presidente de la asamblea, hizo del conocimiento de los señores
socios que es conveniente nuevo comisario de la sociedad. -----------------------------------------------------
Expuesto lo anterior, los señores Accionistas,
discutieron ampliamente el tema y en consecuencia, por unanimidad de votos,
dejando a salvo el suyo quien debió hacerlo,
tomaron la siguiente: --------------------------------------------------------
------------------------------------------ R E S O L
U C I Ó N: ----------------------------------------
ÚNICA. - Se designa como nuevo Comisario de la
sociedad al señor ******. -----------------
Se hace constar que en los estatutos sociales
vigentes de la Sociedad, no está previsto que el Comisario otorgue garantía por
el ejercicio del cargo conferido. ------------------------------------------------------------------------------------------------
CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- En desahogo de este
punto del orden del día el Presidente de la Asamblea informó a los señores
accionistas la necesidad de revocar los poderes otorgados por ******, SOCIEDAD
CIVIL (actualmente “******”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE), con
anterioridad a la transformación de la misma en Sociedad Anónima de Capital
Variable y un poder otorgado con posterioridad a la transformación.
Expuesto lo anterior, los señores Accionistas,
discutieron ampliamente el tema y en consecuencia, por unanimidad de votos,
dejando a salvo el suyo quien debió hacerlo,
tomaron las siguientes: -----------------------------------------------------
------------------------------------------ R E S O L
U C I O N E S: -----------------------------------
1.– Quedan REVOCADOS LOS PODERES otorgados con
anterioridad a la transformación por ******, SOCIEDAD CIVIL (actualmente “******”,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE) en favor de las siguientes personas y
mediante los siguientes instrumentos:
a) Los PODERES otorgados en favor de los señores ******
y ******, mediante el instrumento número ******, de fecha trece de diciembre de
dos mil, ante el licenciado ******, titular de la notaría número ****** del
Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público
de la Propiedad del Distrito Federal en el folio de personas morales ******. ------------------------------------------
b) Los PODERES otorgados en favor de los señores ******;
******; ******, mediante el instrumento ******, de fecha veinticuatro de enero
de dos mil uno, ante el licenciado ******, titular de la notaría número ******
del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro
Público de la Propiedad del Distrito Federal en el folio de personas morales ******.
------------------------
c) Los PODERES otorgados en favor del ******; mediante el instrumento número ******, de
fecha veinte de junio de dos mil dos, ante el licenciado ******, titular de la
notaría número ****** del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito
en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal en el folio de
personas morales ******. --------------------------------------------------------------
d) Los PODERES otorgados en favor del ******; mediante el instrumento número ******, de
fecha veinte de mayo de dos mil cuatro, ante el licenciado ******, titular de
la notaría número ****** del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó
inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal en el
folio de personas morales ******. ----------------------------------------------------
e) Los PODERES otorgados en favor de los señores ******,
mediante el instrumento número ******, de fecha veintiséis de marzo de dos mil
quince, ante el licenciado ******, titular de la notaría número ****** del
Distrito Federal. Cabe aclarar que, por error se otorgó el poder antes
relacionado por ******, SOCIEDAD CIVIL representada por señor ****** y, el
mismo debió ser otorgado ya por “******”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
toda vez que la asamblea que acordó la transformación de la Sociedad fue
celebrada el día treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, razón por la
cual se ratifican por la Sociedad todos los actos que hayan sido otorgados por
los señores ****** y ****** en el ejercicio del poder otorgado y se libera al
citado señor ****** de cualquier responsabilidad al respecto. -------------------------------------------
Por lo que se refiere a las inscripciones de las
revocaciones de poder antes consignadas que correspondan en el Registro Público
de la Propiedad del Distrito Federal, se hace del conocimiento de la Asamblea
de Accionistas que las mismas no se llevarán a cabo toda vez que derivado de la
transformación de la sociedad el folio de persona moral civil quedó cancelado y
no es procedente llevar a cabo la inscripción de las mismas en el en el folio
mercantil electrónico ****** que le corresponde a “******”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE.
2.- Quedan revocados los poderes otorgados por “******”,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE en favor de los señores ******, ************
mediante el instrumento ******, de fecha tres de noviembre de dos mil quince,
ante el licenciado ******, titular de la notaría número ****** del Distrito
Federal. --------------------------------------------------------------------------------------------------
QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- En desahogo de este
punto del orden del día el Presidente de la Asamblea informó a los señores
accionistas la necesidad de nombrar a la persona o personas que se encargarán
de acudir ante fedatario público a fin de protocolizar los acuerdos, motivo por
el cual los señores accionistas habiendo hecho las designaciones que estimaron
pertinentes, por unanimidad de votos acordaron designar a los señores ******; ******; ****** y ****** para que, en caso de
ser necesario, acudan en forma conjunta o separada ante el notario público de
su elección a fin de que dicho fedatario se sirva protocolizar el acta que de
la presente asamblea se levante. -----
No habiendo otro asunto que tratar, el presidente
concedió un receso mientras el Secretario redactaba el acta, la cual previa su
lectura fue aprobada por todos los asistentes, el Presidente y el Secretario
que da fe y hace constar que los mismos estuvieron en el lugar de la Asamblea
desde su principio hasta su terminación y en especial al tomarse y votarse
todas y cada una de las resoluciones en ella adoptadas, por lo que no habiendo
otro punto que hacer constar, se da por concluida la presente asamblea, siendo
las 16:00 horas del mismo día de su inicio.”.
Siguen firmas.
-------------------------------------------------------------------------------------------
El acta antes
transcrita quedó asentada a fojas de la veintiséis frente a la veintinueve vuelta del libro de actas respectivo.
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C L Á U S U L A S -------------------------------------------
PRIMERA.- Queda protocolizada a
solicitud de las comparecientes el Acta de Asamblea General Ordinaria de
Accionistas de “******”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, transcrita
en el antecedente cuarto de esta
escritura, para que surta todos sus efectos legales.
SEGUNDA.- Queda aceptada la renuncia de la señora ****** al cargo de Administrador Único
de “******”,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TERCERA.- Queda nombrado como Administrador Unico de “******”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, el señor ******, quien para el ejercicio de su cargo gozará de las facultades a que se refiere el artículo décimo
sexto de los estatutos sociales, las cuales
se tienen aquí por reproducidas como si a la letra se insertasen.-----------------------------------------------------------------------
CUARTA.- Queda nombrado como comisario de “******”,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, el señor JUAN
FRANCISCO CONTRERAS GARCÍA. -------------------------------------------------------------------------------------------------
QUINTA.- “******”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (antes "******",
SOCIEDAD CIVIL), revoca los poderes otorgados a las siguientes personas: ------------------------------------------------------------------------------------------------
a) Los PODERES
otorgados en favor de los señores ******
y ******, mediante el instrumento
número ******, de fecha trece de diciembre de dos mil, ante el licenciado ******,
titular de la notaría número ****** del Distrito Federal, cuyo primer
testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Distrito
Federal en el folio de personas morales ******. -----------------------------------------------------
b) Los PODERES otorgados en favor de los señores
******; ******; ******, mediante el
instrumento ******, de fecha veinticuatro de enero de dos mil uno, ante el
licenciado ******, titular de la notaría número ****** del Distrito Federal,
cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad
del Distrito Federal en el folio de personas morales ******. --------------------------------------------
c) Los PODERES otorgados en favor del ******; mediante el instrumento número ******, de
fecha veinte de junio de dos mil dos, ante el licenciado ******, titular de la
notaría número ****** del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó
inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal en el
folio de personas morales ******. ----------------------------------------------------------------------
d) Los PODERES otorgados en favor del ******; mediante el instrumento número ******, de
fecha veinte de mayo de dos mil cuatro, ante el licenciado ******, titular de
la notaría número ****** del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó
inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal en el
folio de personas morales ******. ----------------------------------------------------------------------
e) Los PODERES otorgados en favor de los señores
******, mediante el instrumento
número ******, de fecha veintiséis de marzo de dos mil quince, ante el
licenciado ******, titular de la notaría número ****** del Distrito Federal. --------------------------
SEXTA.- “******”,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, revoca
los poderes otorgados en favor de los señores ******, ************ mediante el instrumento ******, de fecha tres
de noviembre de dos mil quince, ante el licenciado ******, titular de la
notaría número ****** del Distrito Federal.
YO EL NOTARIO CERTIFICO:-------------------------------------------------------------------------
I.- Que a mi juicio las comparecientes tienen capacidad
legal para el otorgamiento de este acto y que me aseguré de su identidad.
II.- Que advertí y
expliqué a las comparecientes en cumplimiento de lo dispuesto por la “Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares” que
sus “Datos Personales” se utilizaran de la forma que estipula el “Aviso de
Privacidad” que les fue puesto a su disposición con anterioridad a la firma del presente instrumento y el cual
declaran conocer en su totalidad.-
III.- Que declaran las comparecientes de manera expresa y
bajo protesta de decir verdad que las firmas que aparecen en el acta que se
protocoliza mediante este instrumento corresponden a las personas que
asistieron a la Asamblea y así quisieron hacerlo, y de la cual no tengo indicio
alguno de falsedad.--------------------------------------------------------------------------------------------------
IV.- Que las comparecientes declaran de manera expresa y bajo protesta de decir
verdad que “******”,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, no tiene
obligación de inscribirse en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.--------
V.- Declaran las comparecientes de manera expresa y bajo protesta de decir
verdad, que las claves del Registro Federal de Contribuyentes de los
accionistas mencionadas en el acta de asamblea antes transcrita, corresponden a
las que aparecen en sus Cédulas de Identificación Fiscal.
VI.- Que hice
saber a las comparecientes la conveniencia de llevar a cabo el aviso o
notificación de la revocación de las facultades a quien dejó de ser apoderado,
mediante este instrumento.--------------------------------------------------------------
VII.- Que las
comparecientes declaran por sus generales ser:----------------------------------
******, mexicana, originaria de la
Ciudad de México, lugar donde nació el día nueve de junio de mil novecientos
ochenta y cuatro, soltera, con domicilio en ****** número treinta, interior
ocho, Colonia ******, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal cero seis mil ciento
setenta, Diseñadora, con Clave Única de Registro de Población “******” y
Registro Federal de Contribuyentes “******” y se identifica con el documento que
en copia cotejada agrego al apéndice de esta escritura con la letra “A”, la cual certifico es una
reproducción fiel y exacta de su original con el que la comparé.
******, mexicana, originaria de la
Ciudad de México, lugar donde nació el día dos de julio de mil novecientos
sesenta y cinco, casada, con domicilio en ****** número ciento veintiséis,
Colonia ******, Delegación Cuajimalpa, Código Postal cero cinco mil quinientos
treinta, Diseñadora Gráfica, con Clave Única de Registro de Población “******”
y Registro Federal de Contribuyentes número “******” y se identifica
con el documento que en copia cotejada agrego al apéndice de esta escritura con
la letra “B”, la cual certifico es
una reproducción fiel y exacta de su original con el que la comparé.
VIII.‑ Que hice
saber a las comparecientes el derecho que tienen a leer personalmente el
presente instrumento.
IX.- Que tuve a la
vista los documentos citados en esta escritura.------------------------------
X.- Que leída y
explicada esta escritura a las comparecientes y advertidas de las penas en que
incurren quienes declaran falsamente, habiéndome identificado plenamente como
notario, manifestaron su conformidad con ella, así como su plena comprensión y
la firmaron el día cuatro de mayo del año en curso, mismo momento en que la
autorizo. Doy fe. ------------------------------------------------
Firma de las
señoras ****** y ******.-------------------------------------------------------------------
******.--------------------------------------------------------------------------------------
Firma.--------
El sello de autorizar.-------------------------------------------------------------------------------------
NOTAS AL APÉNDICE.----------------------------------------------------------------------------------
Para cumplir con lo
dispuesto por el artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código
Civil vigente en el Distrito Federal, a continuación se transcribe:------------------------------------------------------------------------------------------------
"ART. 2554.- En
todos los poderes generales para pleitos y cobranzas bastará que se diga que se
otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran
cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin
limitación alguna.
En los poderes
generales, para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese
carácter para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.------------------------------------------------------------------------------------------
En los poderes
generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter
para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo
a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos.
Cuando se quisieran
limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados
se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Los notarios insertarán
este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen".------
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****** DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.----------------------------------------------------------------------
EXPIDO PRIMER TESTIMONIO PRIMERO EN SU ORDEN PARA CONSTANCIA DE “******”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, EN VEINTIÚN PÁGINAS.-------------------------------------------------------------------------------------------------
CIUDAD DE MÉXICO, A CINCO
DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS.------- DOY FE.---------------
MQG/vvg*
****** DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.----------------------------------------------------------------------
EXPIDO SEGUNDO TESTIMONIO SEGUNDO EN SU ORDEN PARA CONSTANCIA DE “******”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, EN VEINTIÚN PÁGINAS.-------------------------------------------------------------------------------------------------
CIUDAD DE MÉXICO, A CINCO
DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS.------- DOY FE.---------------
MQG/vvg*
TESTIMONIO DE LA ESCRITURA DE LA
RENUNCIA DEL ADMINISTRADOR ÚNICO Y COMISARIO; LA DESIGNACIÓN DE NUEVO
ADMINISTRADOR ÚNICO Y COMISARIO; Y LA REVOCACIÓN DE PODERES DE “******”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE.
