CONTRATO DE COINVERSIÓN
QUE CELEBRAN, POR UN PARTE, ____________, S.A. DE C.V.(EN ADELANTE EL
"INVERSIONISTA""), REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR , POR OTRA PARTE,
____________, S.A. DE C.V. (EN ADELANTE LA "COMPAÑÌA""), REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR , Y POR OTRA PARTE, LOS SEÑORES Y , (EN ADELANTE LOS
"ACCIONSITA DE LA COMPAÑÌA"), POR SU PROPIO DERECHO, AL TENOR DE LAS
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES
I. Declara el INVERSIONISTA:
a)
Que es una sociedad mercantil debidamente constituida en los términos
de las leyes de la República Mexicana, según lo acredita mediante
Escritura Pública No. de fecha de de otorgada ante la fe del Lic. ,
notario público No. de la ciudad de , inscrita el de de , en el Registro
Público de la Propiedad de la ciudad de , bajo el folio mercantil No. .
b) Que se dedica, entre otras cosas, a _________ (indicar objeto social).
c) Que desea celebrar el presente Contrato, en los términos y condiciones que se establecen más adelante.
d)
Que su representante cuenta con capacidad legal suficiente para
celebrar este contrato, según lo acredita mediante Escritura Publica No.
de fecha de de otorgada ante la fe del Lic. , notario público No. de la
ciudad de , inscrita el de de , en el Registro Público de la Propiedad
de la ciudad de , bajo el folio mercantil No. y que sus facultades no le
han sido revocadas ni modificadas en forma alguna.
II. Declara la COMPAÑÌA:
a)
Que es una sociedad mercantil debidamente constituida en los términos
de las leyes de la República Mexicana, según lo acredita mediante
Escritura Pública No. de fecha de de otorgada ante la fe del Lic. ,
notario público No. de la ciudad de , inscrita el de de , en el Registro
Público de la Propiedad de la ciudad de , bajo el folio mercantil No. .
b) Que se dedica, entre otras cosas, a _________ (indicar objeto social).
c) Que desea celebrar el presente Contrato, en los términos y condiciones que se establecen más adelante.
d)
Que su representante cuenta con capacidad legal suficiente para
celebrar este contrato, según lo acredita mediante Escritura Publica No.
de fecha de de otorgada ante la fe del Lic. , notario público No. de la
ciudad de , inscrita el de de , en el Registro Público de la Propiedad
de la ciudad de , bajo el folio mercantil No. y que sus facultades no le
han sido revocadas ni modificadas en forma alguna.
III. Declaran los ACCIONISTA DE LA COMPAÑÌA:
a) Que son personas físicas, mayores de edad, de nacionalidad , con capacidad legal suficiente para celebrar el presente Contrato.
b) Que actualmente son los únicos accionistas de la COMPAÑÌA, de conformidad con el siguiente cuadro accionario:
| ACCIONISTA | ACCIONES | VALOR |
| TOTAL |
IV. Declaran cada una de las Partes:
a)
Que desean celebrar el presente contrato con el fin de establecer los
términos y condiciones conforme a los cuales el INVERSIONISTA
participará transitoriamente en el capita social de la COMPAÑÍA;
b)
Que una vez celebrado el presente Contrato, será una obligación legal y
vinculante para las Partes, totalmente exigible para cada una de ellas,
sin ninguna condición o restricción (con excepción de las condiciones y
restricciones previstas en el presente Contrato), a reserva de que la
exigibilidad del mismo sea objetada en caso de quiebra, concurso
mercantil o cualquier disposición legal similar que afecte generalmente
los derechos de acreedores;
c)
Que la celebración y cumplimiento del presente Contrato no constituye
ni constituirán violación o incumplimiento de algún contrato u
obligación a que esté sujeta cualquiera de las Partes;
d)
Que ninguna de las Partes tiene conocimiento de la existencia o amenaza
de algún procedimiento judicial, del que alguna sea parte y que pueda
causar un efecto material adverso en su capacidad para cumplir con las
obligaciones derivadas del presente Contrato o cualesquiera otros
contratos relacionados al mismo;
e)
Que cada una cuenta con las autorizaciones gubernamentales,
administrativas, corporativas y de cualquier otra índole, necesarias
para celebrar el presente Contrato.
EXPUESTO LO ANTERIOR, las partes se reconocen mutuamente el carácter y personalidad con que comparecen y convienen en otorgar las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO.
Sujeto a los términos y condiciones del presente Contrato, el
INVERSIONISTA se obliga a aportar al capital social de la COMPAÑÍA la
cantidad de $________ (cantidad en números) (___________ (cantidad en
letras) PESOS 00/100 M.N.), mediante la compra de acciones
representativas de la parte fija del capital social de la COMPAÑÍA y de
acciones representativas de la parte variable, con valor nominal de
$________ (cantidad en números) (___________ (cantidad en letras) PESOS
00/100 M.N.), cada una (en adelante las "ACCIONES").
Por
su parte, los ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA se obligan a readquirir del
INVERSIONISTA las ACCIONES en un plazo máximo de ____ (___) contados a
partir de la fecha de firma del presente Contrato, en los términos que
se establecen más adelante.
Las
partes acuerdan que la aportación antes mencionada únicamente podrá ser
utilizada para el pago de las ACCIONES que serán emitidas para
respaldar el correspondiente aumento del Capital Social de la COMPAÑÍA, y
que la COMPAÑÍA sólo podrá utilizar dicha aportación de capital para el
desarrollo de su objeto social preponderante que se menciona en el
inciso b) de la Declaración II.
SEGUNDA. ASAMBLEA DE ACCIONISTAS.
Los ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA acuerdan que, dentro de los ____ (___)
días naturales siguientes a la fecha de firma del presente Contrato,
celebrarán una Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en la
que se tratará el siguiente Orden del Día:
ASAMBLEA ORDINARIA:
I. Nombramiento, remoción y/o ratificación de los miembros del Consejo de Administración de la COMPAÑÍA.
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA:
I. Aumento
del Capital Social de la COMPAÑÍA en la cantidad de $________ (cantidad
en números) (___________ (cantidad en letras) PESOS 00/100 M.N.).
II. Emisión de los títulos de acciones representativas del aumento de capital antes mencionado.
III. Reforma
parcial de los Estatutos Sociales de la COMPAÑÍA, en los términos que
se establecen en la cláusula Cuarta del presente Contrato.
TERCERA. RENUNCIA DEL DERECHO DE PREFERENCIA.
Los ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA en este acto renuncian expresamente a su
derecho de preferencia para suscribir y pagar, en la parte que pudiera
corresponderles, el aumento de capital antes mencionado, a fin de que
dicho aumento sea suscrito y pagado en su totalidad por el INVERSIONISTA
conforme a lo establecido en la cláusula Primera anterior.
CUARTA. REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA.
Las partes acuerdan que, en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas a
que se refiere la cláusula Segunda anterior, los ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA acordarán llevar a cabo la reforma parcial de los Estatutos
Sociales de la COMPAÑÍA, a fin de incluir los temas que se establecen a
continuación, durante todo el tiempo en que el INVERSIONISTA participe
en el capital social de la COMPAÑÍA, sin importar su porcentaje de
participación en la misma:
(a)
El INVERSIONISTA tendrá el derecho irrevocable de nombrar a un
consejero propietario y a un consejero suplente del Consejo de
Administración de la COMPAÑÍA, quienes permanecerán en su cargo durante
todo el tiempo en que el INVERSIONISTA participe en el capital social de
la COMPAÑÍA, sin importar su porcentaje de participación en la misma.
(b)
Para que las sesiones del Consejo de Administración de la COMPAÑÍA se
consideren válidamente reunidas, deberá estar presente en la sesión
respectiva el consejero propietario y/o el consejero suplente designado
por el INVERSIONISTA.
(c)
Las resoluciones del Consejo de Administración de la COMPAÑÍA deberán
contar siempre con el voto favorable del consejero propietario y/o del
consejero suplente designado por el INVERSIONISTA.
(d)
Para que las Asambleas de Accionistas, ya sean Ordinarias,
Extraordinarias o, en su caso, Especiales, se consideren válidamente
instaladas, deberá estar presente dentro de la respectiva sesión, un
representante del INVERSIONISTA debidamente facultado.
(e)
Las resoluciones que se pretendan adoptar en las Asambleas de
Accionistas, ya sean Ordinarias, Extraordinarias o, en su caso,
Especiales, ya sea en primera o ulterior convocatoria, deberán contar
con el voto favorable del representante del INVERSIONISTA.
(f)
Cualquier aumento, disminución o cualquier tipo de modificación al
capital social de la COMPAÑÍA, sea en la parte fija y/o en la parte
variable, deberá ser previamente aprobado por escrito por el
INVERSIONISTA, y dicho aumento, disminución o modificación deberá
acordarse mediante Asamblea Extraordinaria de Accionistas en la que esté
presente el representante del INVERSIONISTA.
(g)
La COMPAÑÍA no podrá, sin la previa aprobación escrita del
INVERSIONSITA, decretar ni pagar dividendo alguno, ni comprar, liberar,
amortizar, cancelar ni retirar acciones de su capital social, sea en la
parte fija o en la parte variable, salvo que se trate de canje de nuevas
acciones emitidas al efecto por la COMPAÑÍA, para lo cual se deberá
celebrar la Asamblea de Accionistas o sesión de Consejo de
Administración correspondiente.
(h)
La COMPAÑÍA no podrá emitir acciones preferentes sin previa
autorización escrita del INVERSIONISTA, para lo cual se deberá celebrar
la respectiva Asamblea de Accionistas o junta del Consejo de
Administración.
(i)
La COMPAÑÍA no podrá vender, transmitir, ceder o de cualquier forma
enajenar o gravar sus activos, sean muebles o inmuebles, salvo que
cuente con la previa aprobación escrita del INVERSIONISTA y con su voto
favorable en la respectiva Asamblea de Accionistas o sesión del Consejo
de Administración.
(j)
La COMPAÑÍA no podrá celebrar ningún acto u operación cuyo monto sea
igual o superior a $________ (cantidad en números) (___________
(cantidad en letras) PESOS 00/100 M.N.), salvo con previa autorización
escrita del INVERSIONISTA.
QUINTA. UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA.
Los ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA acuerdan que el 100% (cien por ciento) de
las utilidades que, en su caso, les correspondan a partir de la fecha
en que el INVERSIONISTA suscriba y pague las ACCIONES, serán depositadas
en un fideicomiso irrevocable de administración (en adelante el
"Fideicomiso"), a constituirse con una institución de crédito mexicana,
previamente aprobada por el INVERSIONISTA, dentro de los __ (_____) días
naturales siguientes a la fecha de firma del presente Contrato, cuyos
términos y condiciones serán pactados por las partes de común acuerdo en
el contrato respectivo. Dicho Fideicomiso se constituirá con el fin de
que los ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA readquieran irrevocablemente las
ACCIONES, cuyo importe de re-compra será determinado por 2 (dos)
corredores públicos designados con aprobación del INVERSIONISTA, según
el valor en libros que al momento tengan las ACCIONES, o según su valor
de mercado, lo que resulte mayor.
No
obstante lo anterior, las partes acuerdan expresamente que el importe
de re-compra de las ACCIONES no podrá ser inferior a la aportación del
INVERSIONISTA que se menciona en la cláusula Primera anterior y que es
independiente de la tasa de retorno a que se refiere la cláusula Novena
del presente Contrato.
SEXTA. ACCIONES DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA.
Los ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA acuerdan que, para garantizar el
estricto cumplimiento de las obligaciones que asumen conforme al
presente Contrato, depositarán los títulos representativos de sus
acciones del capital social de la COMPAÑÍA en el Fideicomiso, en el
entendido de que, en el respectivo contrato de fideicomiso se pactará
que, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
asumidas por los ACCIONISTAS de la COMPAÑÍA, a simple petición escrita
del INVERSIONISTA, el fiduciario procederá a la venta de dichas
acciones, junto con las ACCIONES del INVERSIONISTA, y a la entrega al
INVERSIONISTA del producto de dicha venta.
SÉPTIMA. DEL FIDEICOMISO.
Las partes acuerdan que el texto del contrato del Fideicomiso deberá
ser aprobado por el representante legal del INVERSIONISTA, en el
entendido de que dicho texto deberá incluir íntegramente, dentro de sus
fines, las prevenciones mencionadas en las cláusulas Quinta y Sexta
anteriores.
OCTAVA. PARTICIPACIÓN EN UTILIDADES Y PÉRDIDAS.
Las partes del presente Contrato participarán tanto en las utilidades
como en las pérdidas generadas por las operaciones de la COMPAÑÍA, en
proporción a su respectiva participación accionaria, de conformidad con
lo establecido por el artículo 252 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
NOVENA. PLAZO DE PARTICIPACIÓN DEL INVERSIONISTA.
Las partes acuerdan que la participación del INVERSIONISTA en el
capital social de la COMPAÑÍA no podrá exceder de ____ (___) contados a
partir de la fecha de firma del presente Contrato, salvo en caso de que,
antes de la expiración de dicho plazo, el INVERSIONISTA obtenga una
tasa de retorno igual o mayor al __% (___ por ciento) de la aportación a
que se refiere la cláusula Primera de este Contrato, ya sea que dicha
cantidad la obtenga el INVERSIONISTA con motivo de las utilidades
decretadas por la COMPAÑÍA, por pago que, con sus recursos, hagan los
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, o por cualquier otra fuente previamente
aprobada por el INVERSIONISTA.
DÉCIMA. RETIRO DEL INVERSIONISTA.
Las partes acuerdan que el INVERSIONISTA dejará de participar en el
capital social de la COMPAÑÍA en el momento de ocurrir cualquiera de los
supuestos siguientes:
1. En
caso de que el Fideicomiso pague al INVERSIONISTA, por cualquier
motivo, la aportación a que se refiere la cláusula Primera del presente
Contrato, adicionada con la utilidad mencionada en la cláusula Novena
anterior.
2. En caso de incumplimiento de los ACCIONISTAS a cualquiera de las obligaciones asumidas conforme al presente Contrato.
3. En
caso de que así lo acuerde el INVERSIONISTA mediante la celebración de
una Asamblea Extraordinaria de Accionistas, en la que irrevocablemente
deberá otorgar su voto favorable sobre la disminución del capital social
de la COMPAÑÍA, en proporción de su participación accionaria.
4. En caso de quiebra, disolución o liquidación de la COMPAÑÍA.
5. En caso de expiración del plazo de participación del INVERSIONISTA en el capital social de la COMPAÑÍA.
DÉCIMA PRIMERA. IMPUESTOS.
Cada una de las partes será responsable de pagar los impuestos, cargas y
demás contribuciones que a su cargo se generen por el cumplimiento del
presente Contrato.
DÉCIMA SEGUNDA. ENCABEZADOS.
Los encabezados de las cláusulas de este Contrato se incluyen
únicamente para facilitar la referencia a las mismas y no forman parte
de este Contrato para cualquier otro fin.
DÉCIMA TERCERA. CESIÓN, ACUERDO TOTAL Y MODIFICACIONES AL CONTRATO.Las
partes no podrán ceder ni transferir los derechos y obligaciones que
adquieran conforme a este contrato, sin el previo consentimiento por
escrito de la otra parte.
Este
contrato constituye el acuerdo completo entre las partes en relación
con su objeto y podrá ser ampliado, modificado o alterado de mutuo
acuerdo, mediante documento escrito y firmado por ambas partes, el cual
se adjuntará al presente contrato como anexo, formando parte integral
del mismo.
DÉCIMA CUARTA. DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES. Las partes señalan como sus domicilios respectivos para efectos del presente Contrato los siguientes:
INVERSIONISTA:
COMPAÑÍA:
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA:
Todos
los avisos y notificaciones de cualquier tipo que bajo el presente
contrato deban darse las partes, serán por escrito y se considerarán
como debidamente hechos cuando sean entregados en persona o 3 (tres)
días hábiles después de su envío por correo pagado y certificado o
registrado con el acuse de recibo, o enviado por fax y confirmado por
correo certificado o registrado.
En
caso de cambio de domicilio de cualquiera de las partes, ésta deberá
notificar a la otra parte el nuevo domicilio dentro de los 15 (quince)
días naturales siguientes a la fecha en que se lleve a cabo el cambio;
de otro modo, los avisos y notificaciones de cualquier tipo dirigidas al
último domicilio indicado, serán legalmente válidas.
DÉCIMA QUINTA. DIVISIBILIDAD.
Las estipulaciones de este Contrato se considerarán independientes unas
de otras y en caso de que alguna de ellas sea declarada no exigible o
nula, dicha falta de exigibilidad o nulidad no afectará la validez del
resto de las mismas.
De
la misma manera, si cualquier circunstancia derivada de la modificación
de leyes existentes, la publicación de nuevas leyes o de la resolución
de autoridad competente, las partes acordaran modificar alguna
disposición específica del presente contrato, se entenderá que el resto
del contrato mantendrá su vigencia en los mismos términos y condiciones
aquí pactados.
DÉCIMA SEXTA. FUERZA MAYOR.
Ninguna de las dos partes podrá ser demandada o tenerse como
responsable de desempeño en parte o totalidad de este contrato o
convenio individual si la razón es atribuida por causas de fuerza mayor,
incluyendo caso fortuito, inundación, tifón, terremoto, marejada,
derrumbe, incendio, plaga, epidemia, cuarentena, peligros provenientes
del mar, guerra (declarada o no), amenaza de guerra, disturbios civiles,
bloque o requisa de embarcaciones, aeronaves u otros medios de
transporte, huelgas, paros, sabotaje u otros problemas laborales,
explosión, accidente o falta total o parcial de la maquinaria, planta,
instalaciones de transportación y carga o cualquier otra causa análoga
fuera del control de las partes.
DÉCIMA SÉPTIMA. LEYES APLICABLES Y JURISDICCION. Este contrato es de naturaleza mercantil y para todo lo relativo a su interpretación y cumplimiento se regirá por el Código de Comerciode
la República Mexicana. Para la interpretación, cumplimiento y ejecución
del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción y
competencia de los tribunales de la ciudad de , renunciando expresamente
a cualquier otro fuero que pudiere corresponderles por motivo de sus
domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa.
EN TESTIMONIO DE LO ANTERIOR
y enteradas las partes de las obligaciones que asumen conforme al
presente Contrato, lo firman por duplicado en la ciudad de , el de de .
EL "INVERSIONISTA"
________________, S.A. de C.V.
Por:
Representante Legal
LA "COMPAÑÍA"
________________, S.A. de C.V.
____________________________
Por:
Representante Legal
LOS "ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA"
Por:
Por:
